证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2008-017



    浙江东南发电股份有限公司

    2008 年第二次临时股东大会决议公告

    一、会议召开和出席情况

    浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年第二次临时股东大

    会于2008 年12 月19 日在杭州浙能大厦召开。有关召开会议的通知公司已于2008

    年12 月4 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早报》和香港《文

    汇报》上。

    出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共31 名，其中：非流通

    股股东（即内资股股东，下同）5 名，流通股股东（即B 股股东，下同）26 名，

    共计持有公司股份1,346,722,715 股，占公司总股份的67.00%。其中：内资股

    股东持有公司股份1,320,000,000 股，占公司内资股股份的100.00%；B 股股东

    持有公司股份26,722,715 股，占公司B 股股份的3.87%，符合法律、法规、规

    章和公司章程的规定。会议由公司董事长毛剑宏主持。

    二、议题表决情况

    出席会议的股东对会议议题进行了审议，并以记名表决方式形成以下决议：

    1、审议《关于继续履行<燃料供应协议>的议案》

    决议：同意公司继续履行《燃料供应协议》，向浙江浙能富兴燃料有限公司

    采购发电所需煤炭。

    鉴于该议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则的规定》，

    公司第一大股东浙江省电力开发公司回避表决。

    同意546,051,264 股，占有效表决股份数的99.870%（其中：内资股

    520,036,800 股，占内资股股东有效表决股份数的100.00%；B 股26,014,464 股，

    占B 股股东有效表决股份数的97.350%）；弃权0 股；反对708,251 股，占有效

    表决股份数的0.130%（其中：B 股708,251 股，占B 股股东有效表决股份数的

    2.650%）。2、审议《关于核销南方证券长期股权投资资产的议案》

    决议：同意核销南方证券长期股权投资资产，并授权公司经营层根据有关政

    策具体办理核销手续。

    同意1,346,014,464 股，占有效表决股份数的99.947%（其中：内资股

    1,320,000,000 股，占内资股股东有效表决股份数的100.00%；B 股26,014,464

    股，占B 股股东有效表决股份数的97.350%）；弃权0 股；反对708,251 股，占

    有效表决股份数的0.053%（其中：B 股708,251 股，占B 股股东有效表决股份数

    的2.650%）。

    三、律师见证情况

    浙江阳光时代律师事务所为本次会议出具法律意见书。浙江阳光时代律师事

    务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及

    其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股

    东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次

    股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、股东大会决议

    2、律师法律意见书

    浙江东南发电股份有限公司董事会

    2008 年12 月20 日