浙江东南发电股份有限公司2001年年度股东大会决议公告 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
　　一、会议召开和出席情况 
　　浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）2001年年度股东大会于2002年5月10日在杭州市望湖宾馆召开。出席会议的股东及股东授权委托代表10人（其中,内资股股东及股东授权委托代表5人,B股股东及股东授权委托代表5人）,持有公司股份1,321,140,000股,占公司有表决权股份的65.73%（其中,内资股股东持有股份1,320,000,000股,占公司内资股股份的100%；B股股东持有股份1,140,000股,占公司B股股份的0.17%）。公司董事长胡江潮主持会议。 
　　二、审议及表决结果 
　　经会议审议表决,形成以下决议： 
　　1、经出席会议股东持有表决权股份的100%同意,审议通过《2001年度董事会工作报告》。 
　　同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）,反对0股,弃权0股。 
　　2、经出席会议股东持有表决权股份的100%同意,审议通过《2001年度监事会工作报告》。 
　　同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）,反对0股,弃权0股。 
　　3、经出席会议股东持有表决权股份的99.99%同意,审议通过《2001年度财务决算报告》。 
　　同意1,321,060,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东持有股份的100%；B股1,060,000股,占出席会议B股股东持有股份的92.98%）,反对0股,弃权80000股。 
　　4、经出席会议股东持有表决权股份的99.99%同意,审议通过《2001年度利润分配方案》。 
　　同意1,321,060,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东持有股份的100%；B股1,060,000股,占出席会议B股股东持有股份的92.98%）,反对80000股,弃权0股。 
　　2001年度公司实现合并税后利润为734,057,844.37元（按国际会计准则亦为734,057,844.37元）,母公司净利润为734,098,469.37元（按国际会计准则亦为734,098,469.37元）,分别按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金和法定公益金共计146,819,693.88元,加上年初未分配利润748,568,674.38元（按国际会计准则为750,164,388.76元）,根据孰低原则,实际可供股东分配的合并利润为1,335,806,824.87元（按国际会计准则为1,337,402,539.25元）,实际可供股东分配的母公司利润为1,335,847,449.87元（按国际会计准则为1,337,443,164.25元）。公司以年末股本20.1亿股为基数,每股派发人民币现金红利人民币0.25元（含税）,共计502,500,000.00元。 
　　具体利润分配事宜将另行公告。 
　　5、经出席会议股东持有表决权股份的99.99%同意,审议通过《2002年度财务预算报告》。 
　　同意1,321,060,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东持有股份的100%；B股1,060,000股,占出席会议B股股东持有股份的92.98%）,反对0股,弃权80000股。 
　　6、经出席会议股东持有表决权股份的100%同意,审议通过《关于建立独立董事制度的议案》。 
　　同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）,反对0股,弃权0股。 
　　7、经出席会议股东持有表决权股份的100%同意,审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》。 
　　同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）,反对0股,弃权0股。 
　　8、同意赵元杰、张丹不再担任公司董事职务,选举张怀宇、朱立为公司董事；同意黄培根、孔繁祥不再担任公司监事职务,选举江华东、杨志雄为公司监事；同意选举宦国苍、顾功耘、黄董良为公司独立董事。 
　　本次公司董事（含独立董事）的选举采用累积投票制度。 
　　（1）经出席会议股东累积持有表决权股份的100%同意,同意选举张怀宇为公司董事。 
　　同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）。 
　　（2）经出席会议股东累积持有表决权股份的100%同意,同意选举朱立为公司董事。 
　　同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）。 
　　（3）经出席会议股东持有表决权股份的100%同意,同意选举江华东为公司监事。 
　　同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）,反对0股,弃权0股。 
　　（4）经出席会议股东持有表决权股份的100%同意,同意选举杨志雄为公司监事。 
　　同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）,反对0股,弃权0股。 
　　（5）经出席会议股东累积持有表决权股份的100%同意,同意选举宦国苍为公司独立董事。 
　　同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）。 
　　（6）经出席会议股东累积持有表决权股份的100%同意,同意选举顾功耘为公司独立董事。 
　　同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）。 
　　（7）经出席会议股东累积持有表决权股份的100%同意,同意选举黄董良为公司独立董事。 
　　同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）。 
　　9、经出席会议股东持有表决权股份的100%同意,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 
　　同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）,反对0股,弃权0股。 
　　10、经出席会议股东持有表决权股份的100%同意,审议通过《关于修改公司章程的议案》。 
　　同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）,反对0股,弃权0股。 
　　三、公证及律师见证情况 
　　1、本次会议经浙江省公证处公证员陈明尊、洪湖公证。 
　　2、北京众鑫律师事务所王云杰律师为本次会议出具法律意见书。众鑫律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。 

                                　　浙江东南发电股份有限公司董事会 
                                      　　2002年5月10日