证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2009-003



    

    浙江东南发电股份有限公司

    

    第四届监事会第十三次会议决议公告

    

    浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2009

    

    年3 月19 日在杭州西湖国宾馆召开。会议应到监事7 名，实到监事6 名。陈西监事因工作

    

    原因未出席会议，委托监事会主席黄历新出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和

    

    《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄历新主持。会议审议并通过如下决议：

    

    一、审议通过《2008 年度监事会工作报告》；

    

    监事会认为，2008 年公司依法运作，财务情况正常，关联交易和对外担保行为规范。

    

    表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

    

    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    

    表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

    

    三、审议通过《2008 年度财务决算报告》；

    

    表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

    

    四、审议通过《2008 年度利润分配方案》；

    

    表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

    

    五、审议通过《2008 年年度报告及摘要》；

    

    公司2008 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各

    

    项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个

    

    方面真实地反映出公司2008 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现

    

    参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    

    表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

    

    六、审议通过《关于日常关联交易的议案》；

    

    1、同意公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签《金融服务合作协议》；

    

    表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

    

    2、同意公司与浙江省天然气开发有限公司签署《天然气销售协议》；

    

    表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

    

    3、同意公司与浙江兴源投资有限公司签署《能源服务合作框架协议》。

    

    表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。七、审议通过《2009 年度财务预算报告》；

    

    表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

    

    八、审议通过《关于监事会换届的议案》。

    

    公司第五届监事会由股东提名的监事候选人为：黄历新、胡星儿、施纪文、田淑英；由

    

    职工代表出任的监事为：黄华芬、黄观林、蒋平洲。

    

    浙江东南发电股份有限公司监事会

    

    2009 年3 月21 日

    

    监事候选人及职工监事简历：

    

    黄历新，男，1966 年出生，高级会计师，历任华能南通分公司（电厂）总会计师，华能国

    

    际电力股份有限公司财务部副经理，财务部副经理兼基建财务处处长，现任华能国际电力股

    

    份有限公司财务部经理。

    

    胡星儿，1957 年出生，会计师，历任台州发电厂财务部主任、副总会计师，现任浙江省能

    

    源集团有限公司财务部副主任。

    

    施纪文，男，1966 年出生，高级工程师，历任北仑发电有限公司计划财务部主任工程师，

    

    北仑发电有限公司脱硫项目部副主任、主任，北仑发电有限公司副总经济师，现任浙江省能

    

    源集团有限公司计划发展部主任工程师。

    

    田淑英，女，1963 年出生，高级会计师，历任华能国际电力股份有限公司财务部财会处副

    

    处长，资金处副处长，资金一处副处长，现任华能国际电力股份有限公司财务部资金一处处

    

    长。

    

    黄华芬，女，1960 年出生，高级政工师，历任台州发电厂纪委副书记、监察部主任，现任

    

    台州发电厂工会主席。

    

    黄观林，男，1958 年出生，政工师，历任萧山发电厂运行分场主任、总值长、运行总监、厂长助理等职，现任萧山发电厂工会主

席。

    

    蒋平洲，男，1955 年出生，高级政工师，历任湖州发电厂工会主席，浙江省发电工程公司

    

    工会主席，现任浙江浙能长兴发电有限公司工会主席。