浙江东南发电股份有限公司
2008 年度股东大会资料2008 年度董事会工作报告
各位股东：
根据会议安排，下面由我向会议作2008 年度董事会工作报
告。请各位股东审议。
一、2008 年工作回顾
2008 年是国际国内形势变化最为复杂的一年。面对复杂多
变的经济形势和前所未有的经营困境、突如其来的冰雪灾害、任
务艰巨的迎峰度夏，公司董事会带领经营班子和全体员工，深入
贯彻落实科学发展观，沉着应对，精心组织，优化管理，克服了
煤、油、运价史无前例的大幅飙升和供应紧张，在全面履行社会
责任的同时，确保了企业健康稳定运营。全年完成发电量192.79
亿千瓦时、上网电量178.16 亿千瓦时，实现营业收入71.70 亿
元、归属于母公司的净利润0.27 亿元。
一年来，公司董事会主要做了以下几方面的工作：
（一）坚持规范运作，切实发挥董事会的战略决策作用
2008 年公司董事会将履行社会责任和保持企业平稳运营有
机地融入到企业发展、生产经营、节能环保等各项工作的全过程，
积极并富有成效地开展工作。全年召开董事会会议11 次，董事
会各专门委员会会议7 次，提议召开股东大会3 次，审议议题
34 项，较好地保证了公司的决策畅通和有序运转。为提高决策效率，公司董事会十分注重加强自身建设，切实发挥专门委员会
在各自领域的作用。2008 年各专门委员会认真履行职责，战略
委员会关注公司投资发展的总体情况，研究公司未来发展策略；
审计委员会定期审核公司定期报告、财务报告和关联交易合同，
指导、督促境内外会计师事务所开展审计工作，及时提出风险控
制的各项要求。薪酬与考核委员会审议公司经营责任制考核情
况，核定2007 年绩效考核结果，明确2008 年经营班子的年薪基
数。董事会还主动接受监事会的监督，认真听取监事会的意见，
邀请监事参加专门委员会会议，加强约束力度。
2008 年，公司董事会严格执行监管要求，进一步开展了上
市公司专项治理整改、重大案例学习总结、防范大股东资金占用
专项检查、信息披露工作自查等总结活动，从细节处把握规范运
作的各项标准。高度重视投资者关系管理工作，除要求抓好日常
信息披露、网站建设外，2008 年董事会再次圆满完成了对境外
投资者的回访活动，建立了公司与投资者间的良性交流机制。公
司十年如一日坚持规范运作，荣获了浙江省首届上市公司投资者
关系管理十佳公司的称号。
（二） 审时度势，强化管理，确保企业健康稳定运行
1、勇担重任保发电，确保社会经济安全。
公司董事会始终坚持以浙江省经济发展和社会稳定大局为
重，克服了发电企业亏损和资金持续紧张的巨大经营压力，勇挑
重担，积极履行了国有上市公司的社会责任，有力保障了浙江省
夏季和奥运期间的用电安全。2008 年初，面对严重冰雪自然灾害，面对全国性的电煤短
缺局面，为了保发电，保电网，公司调整机组运行计划，全面落
实各项确保机组可靠稳定的组织、技术、安全等措施，尽最大能
力满足电网和社会用电需求。在奥运会即将到来之前、迎峰度夏
来临之际，秦皇岛的煤价连涨十二周，火电企业不堪负重，全国
有多个省市缺煤停机。在越发越亏已成为现实的情况下，公司凭
借高度的社会责任感，不畏惧、不退缩，精心组织生产，挑起了
奥运和迎峰度夏期间社会生产生活的电力供应，为浙江省社会稳
定和经济平稳较快发展作出了应有的贡献。
2、增收节支，确保生产安全、经营稳定。
受电煤价格和售电价格严重倒挂等因素的影响，2008 年全
国火电行业政策性亏损严重。公司董事会带领经营班子理清思
路，沉着应对，坚持开源与节流并重，内抓管理，外拓市场，挖
潜增效。公司内各单位广泛开展科技攻关、修旧利废、增收节支
等活动，在确保安全生产的前提下，加大节能技术改造，严控各
项成本费用，全年实现非生产性费用（财务费用除外）较年初预
算再下降5%的目标。针对东气供应不足，萧山天然气机组无法
正常生产面临巨额亏损的实际情况，积极争取天然气机组电量转
移与电价补贴政策，使天然气机组最终实现扭亏为盈。在融资环
境十分严峻的情况下，积极运用信托理财、承兑汇票、银行贷款
等多种金融产品筹集资金，保证资金供给，降低融资成本，为确
保迎峰度夏期间的电煤采购，维护正常生产经营提供了资金保
障。抓住证券市场有利时机，及时处置部分金融资产，实现投资收益5.12 亿元，有效地补充了运营资金。此外，公司经过长期
不懈地努力，争取到国家税务总局关于公司对南方证券长期股权
投资损失税前扣除的批复，并按33%的税率获所得税退税7260
万元。通过公司上下共同努力，最终实现归属于母公司的净利润
未出现亏损，实现了企业的健康稳定运行。
3、采取有效措施，项目建设与环保节能齐头并进。
08 年电源项目建设取得实质性进展，公司全资的萧山电厂
天然气发电工程和台州电厂五期扩建工程均全部投入商业运行，
参股的北海滩坑水电站工程第一台机组按期投入商业运行，其余
机组的建设也在顺利进行中，截至2008 年底公司权益装机容量
突破500 万千瓦，天然气和水电等清洁能源发电装机容量约占公
司权益装机容量的16.6％。
公司始终坚持发展与环保并重、节能与减排并举，大力实施
“绿色能源计划”。在加快实施电源建设，努力缓解电力供需矛
盾，支持全省经济又好又快发展的同时，加大各方面投入，致力
于以电厂二氧化硫减排和节煤、节电、节油为重点的环保节能工
作。截至2008 年底，公司在脱硫改造和脱硫设备上的总投入已
达 9.42 亿元，安装了脱硫设施的火电机组约占总火电机组装机
的84.3％。坚持“节约与开发并举、节约优先”的原则，运用
先进成熟的技术，以节煤、节电、节油、节水为重点，累计投入
技改资金数亿元，加大对现役机组的技术改造，加大对系统运行
的优化，努力实现“低消耗、低排行、高效率”。
（三）组织力量研究发展问题，探索公司持续发展的有效途径
一是继续深入研究探索公司B 股改革的有效途径。持续跟踪
B 股市场的政策动态，及时掌握其他B 股企业的改革情况，结合
企业的实际，进行资本运作方案的研究工作，同时，公司也通过
向有关部门积极沟通汇报，争取各级政府及部门的支持，力求早
日获得新的突破。二是组织力量开展投资发展综合研究，积极开
展“上大压小”、供热改造相关工作的前期工作，探讨产业优化
升级和走出去战略的有效尝试方式。三是积极研究在现有政策环
境下，加强上市公司成本控制、提高管理效率和经济效益的有效
举措。
（四）加强党建，完善监督，全力保障企业健康和谐发展
以党的十七大精神为指导，全面推进企业党建工作。通过广
泛开展党员领导干部“树新形象、创新业绩”实践活动，促进了
各级领导干部的能力提升。深化思想政治工作、企业文化建设和
精神文明建设，在提升企业知名度的同时，凝聚人心、鼓舞士气，
促进了和谐稳定。进一步加强党风廉政建设和纪检工作，发挥审
计监督、服务职能。关爱员工，构建和谐的劳动关系。在发展过
程中将以人为本的理念落实到企业工作的各个环节，从各个方面
维护员工合法权益、搭建员工成长平台，努力营造企业与社会、
企业与企业、企业与员工、员工与员工间和谐融洽的内外环境。
二、认清形势，准确判断，把握发展的主动脉
2009 年机遇与挑战并存。从有利因素角度看，中央实施扩大内需、保持经济平稳较快发展的一系列政策措施，为浙江省
经济社会发展提供了有力保障；国家实施积极的财政政策和适
度宽松的货币政策，将有利于进一步拓宽融资渠道，缓解资金
周转和财务成本压力；一次能源及大宗物资价格的回落与稳定，
对缓解公司燃料成本压力，降低建设项目造价，改善经营状况
将产生积极影响；国家新的能源产业政策的倒逼机制有利于我
们加快结构调整和产业升级，促进公司整体竞争能力的进一步
提升。
同时，我们面临的挑战也是巨大的。由美国次贷危机引发
的全球性金融危机已对全球实体经济造成严重影响。我国虽然
受到的直接冲击相对较小，但对经济增长带来的负面影响也已
经开始显现。全社会电力需求增速下滑，机组发电利用小时大
幅降低，预计2009 年浙江省全社会用电增长在5%左右，常规
火电发电利用小时计划基数为5050 小时，比2008 年下降650
小时。这将会造成企业收益下降和能耗上升，并对电力发展项
目开发带来一定的负面影响。
面对严峻的形势，我们必须审时度势、趋利避害、沉着应对，
一方面要增强忧患意识、危机意识，充分认识经济环境的严峻性
和复杂性，把困难估计得更充分一些，把措施准备的更周密一些，
防止由于估计不足和准备不够而陷于被动；另一方面又要增强机
遇意识、发展意识，注意从变化的形势中捕捉和把握难得的发展
机遇，在危机中求转机，在困难中求突破，在逆境中求发展，努
力谋求公司新的跨越。在具体实践中，要把握好以下三个方面的问题：
（一） 要从市场的视角研究发展方向
09 年尽管经济形势将极为困难，但艰难中仍然蕴藏着许多
机会。我们必须顺应市场，善于发现机会，把握机会，抢占市场
先机，在逆境中加快企业发展。要改变长期以来偏计划的传统的
运作模式，按照市场的要求及时更新观念，以市场为导向转变思
维方式，掌握市场规律，增加对市场趋势的判断能力,对市场机
遇的捕捉能力,及时调整发展模式。为此，我们要树立科学的投
资发展理念，放宽视野，开拓思路。紧紧围绕“大能源战略”，
充分发挥上市公司的优势，按照统筹谋划与重点突破相结合的原
则，整合存量，优化增量，积极寻找突破点，寻求新的发展空间。
针对当前的客观环境，要积极顺应国家电力产业政策的调整方
向，着力推进产业升级，以提升大容量、高效、环保节能型机组
的比重，逐步实现对老小机组的节能供热改造等为突破口，同时
加大对新型可再生能源利用技术的跟踪学习，持续提高核心产业
竞争力。同时，要积极跟踪国家对B 股改革的政策动态，积极探
索通过资本市场发展壮大企业的新路子。最终通过发展提升资产
质量，通过发展来解决、消纳前进中的问题，通过发展提升企业
综合竞争实力。
（二） 要以竞争的理念引导经营策略
随着电力体制改革市场化进程的推进，一次资源价格的总体
走高，电力产业逐步从高利时代走向微利时代，这也是中国电力
产业走向成熟、走向市场无法回避的发展规律。对此我们必须有清醒的认识，不能沉迷于对过去“黄金时期”的回忆，更不能对
当前的局面有所胆怯，盲目回避。在此形势下，需要我们树立竟
争的意识，主动出击,及时调整经营策略，切实提高经营能力。
需要我们强化全方位经营管理，加大市场拓展，通过深入分析电
力和煤炭两个市场，强化电力营销，加强机组经济运行，灵活调
整电煤采购策略，合理掌控电厂库存。坚持全面预算管理，强化
资金营运，完善各项激励与考核，以企业管理水平的全面、持续
提升，增进企业效益的不断增长。从长远来看，更需要我们用超
前的眼光、创新的思路来探索科学的管理制度与体系，持续提升
管理水平，这是确保我们在激烈竞争中永葆前列的必然选择。
（三）要以规范的手段控制经营风险
任何一个企业都既要研究发展，更要讲究风险。只有在有效
控制风险的基础上研究发展才有可能真正实现可持续的发展。作
为一个处在计划电与市场煤夹缝中的发电企业, 对风险的感知
能力相对偏弱，再加上产业比较单一，主业的抗风险能力相对有
限，面对一次能源价格持续攀升而带来的经营风险,往往显得力
不从心。因此，在当前面临全球性的经济危机之时，面对复杂多
变的实体经济与虚拟经济两个市场，作为电力上市公司更应该高
度重视控制经营风险、保持经营稳定。必须强化公司治理，规范
制度建设和管理流程，建立并执行符合公司实际的内控制度，进
一步探索适合现代企业制度和产业特性的管理模式；要强化生产
的精细管理与科学管理，持之以恒抓好安全管理，持续开展设备、
运行、检修和燃料的专业化管理，杜绝事故。要研究适合电力上市公司特点的成本控制，切实降本增效，控制经营风险。
三、2009 年工作安排
2009 年，公司将深入贯彻落实科学发展观，以规范管理为
基础，苦练内功，变压力为动力，变挑战为机遇，增强发展动力，
夯实安全基础，狠抓内涵提升与外延拓展，全力推进公司平稳较
快发展。公司董事会带领经营班子将着重做好以下几方面工作：
（一）以制度建设为基础，抓规范运作的落实
完成董事会的换届选举，实现董事会工作的顺利移交和平稳
过渡，确保公司的正常运转。严格贯彻实施由财政部等五部委联
合颁布的《企业内部控制基本规范》，建立健全公司的内控体系
和评价监督机制，严防经营风险。继续加强董事会自身建设，提
高决策效率。严格执行信息披露的各项制度和规定，按照中国证
监会的部署，做好敏感信息知情人的报备工作。另外，公司将继
续做好企业内部规范管理，对于确实需要发生的关联交易，经重
新梳理后，将根据法律法规的规定，履行相应的决策程序，确保
关联交易公开透明，公平合理。
（二）以深化管理为手段，抓经营能力的提高
面对严峻的经营形势，将深入推进规范化、集约化、精细化
管理，苦练内功，全面提升经营能力。公司将以制度建设为抓手，
进一步梳理公司管理程序，完善管理标准和管理体系，加快风险
控制体系建设。按照严、细、实的要求，将精细化管理贯穿于公
司安全、生产、建设、经营的各个环节。认真研究电力市场、煤炭市场、环保要求等新情况，优化机组运行方式，争取多发电，
提高负荷率，努力降低机组煤耗、油耗、水耗和厂用电率，切实
提高机组的安全性与经济性。深入研究并推行符合公司特点的降
本增效措施，在研究市场的基础上，从生产经营的源头开始成本
的有效控制。按照全面预算管理的要求，细化预算指标的分解、
执行、分析、监督与考核，努力控制各项成本费用列支，确保实
现全年经营目标。加快信息化建设步伐，重点抓好各个管理信息
系统的实施和深化应用。做好税收策划，积极争取财税政策支持。
（三）以安全生产为措施，抓企业安全的稳定
安全生产是企业永恒的主题，是企业获取效益，谋求发展的
基本前提。公司将努力夯实安全生产基础，确保企业安全稳定，
促进科学发展。将持之以恒地开展安全生产的基础性工作，维护
好安全生产的良好局面和企业稳定。继续抓好安全生产制度建
设，抓好制度和责任的落实。及时建立完善各级安全生产责任体
系和各项安全生产规章制度，制订各类安全技术规范和操作规
程，严格全员安全教育培训。以防人身和责任事故为重点，大力
开展反违章活动；全面梳理完善各类应急救援预案，明确各级责
任，加强组织演练，切实提高事故应急处理能力。
（四）以优化产业结构为途径，抓企业竞争力的提升
公司将依托大股东的鼎力支持，在条件成熟时积极参与大
容量、高参数机组的投资；准确把握国家宏观政策导向，利用市
场倒逼机制，加快台州电厂“上大压小”的进程，促进主业升级
换代；抓住政府加大节能减排，推进结构调整的有利时机，大力研究并积极推进30 万千瓦及以下燃煤机组的供热改造，加大市
场开发、负荷和管线规划以及技改方案研究的工作力度，改善机
组的生存和经营状况，以此作为老电厂走出困境的战略措施。将
结合企业和地方实际，积极争取政策支持，参与城市热网规划，
掌控管线资源，抢占落实热负荷市场，以提高机组效率和盈利能
力，从根本上解决中小燃煤机组的生存发展问题。切实履行好参
股方的职责，推动滩坑水电站工程的建设。密切关注国家政策，
抓住机遇，适时研究对核电、可再生能源的战略安排，广泛收集
投资信息，做好可行性研究。争取经过多方努力，逐步提高大容
量机组、清洁能源机组在公司机组总容量中的比重。
（五）以改革创新为突破口，抓公司发展的拓展
继续高度重视B 股改革工作，紧密跟踪政策动态，积极研究
并推动接轨主板市场的工作，努力寻找一条既能符合国家监管要
求，又能兼顾股东利益、公司自我发展需要的发展道路，为政策
允许时及早启动B 股改革打好基础。结合当前国内外经济环境变
化的情况，发挥上市公司的优势，积极探索资源优化整合的有效
方式，寻找突破口，适时尝试“走出去”战略，促使公司的发展
上一个新台阶。
（六）以科学发展为主线，抓“人企”的和谐共进
深入贯彻落实科学发展观，通过学习实践活动，增强贯彻落
实科学发展的自觉性和坚定性，提高推动科学发展、促进和谐稳
定的能力。大力实施人才强企战略，加强人力资源管理，充实和
完善后备人才信息库，创新专业化、高素质人才的引进、聘用模式和培养机制。落实职工培训计划，着力提高培训质量，全力打
造素质优良、结构合理的职工队伍。继续打造符合企业实际的企
业文化，有计划、分步骤地稳步推进企业文化建设。各级工会组
织要强化以职代会为主渠道的民主管理，加强劳动关系协调机制
建设，进一步提高员工的凝聚力和创造力。加强反腐倡廉建设，
落实党风廉政建设责任制，强化内控，规范程序，狠抓源头预防，
为公司的改革、发展与稳定提供政治保障。
各位股东，进入2009 年，在新的形势下，公司董事会将在
股东大会的正确领导下，科学分析新机遇新挑战，着力解决新问
题新矛盾，认真履行职责，振奋精神，扎实工作，全力以赴带领
公司经营班子和全体员工做好全年度的各项工作，不断开创公司
改革发展的新局面。
2008 年度监事会工作报告
各位股东：
根据会议安排，下面由我向会议作2008 年度监事会工作报
告，请予审议。
2008 年，公司监事会在股东大会的正确领导下，在公司董
事会的积极配合下，按照年初股东大会的总体部署，紧紧抓住工作重点，求真务实，开拓创新，切实履行监督职责，全年召开会
议4 次，较好地完成了监事会的各项工作任务。
一、监督公司依法运作
根据《公司法》、《公司章程》所赋予的权力，做好重大决策
的监督工作。公司监事会通过列席历次董事会和股东大会会议，
对决策事项进行事前、事中、事后的全过程监督。在会议召开前，
认真审阅会议议案的内容，对提交的议案进行仔细的分析和研
究；在会议过程中，严格监督会议程序，确保按照法定程序进行
审议和表决，同时积极建言献策，就各项议案提出自己的建议和
想法；在会议结束后，密切跟踪决议的落实情况，确保贯彻实施。
监事会认为，2008 年公司董事会及股东大会会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；
出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合《公司法》、《公司
章程》及其他规范性文件的规定；通过的各项决议合法有效。
监事会认为，公司董事会和经营班子能够严格按照有关法律
法规及公司有关规定规范运作。监事会未发现董事、经营班子成
员在执行公司职务时存在违法、违纪、违反公司章程或损害公司
及全体股东利益的行为。
二、检查公司财务状况
监事会认真审核公司财务报表，全面了解财务状况。为提高
监督效果，公司监事会一方面进一步加强与董事会审计委员会及独立董事的合作，合力把好财务质量关；另一方面，监事会积极
依托审计机构的力量，确保公司财务数据的真实、准确。
监事会认为，2008 年公司面对复杂的国内国际经济形势，积
极应对多方面严峻挑战，特别是在电煤价格和售电价格严重倒挂的情
况下，克服重重困难，圆满完成了抗击冰灾、奥运保电、迎峰度夏等
艰巨任务，全年归属于母公司所有者的净利润未出现亏损，成绩来之
不易。公司2008 年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况
和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江天健东方会计师事务所和普华永道中天会计师事务所均出
具了标准无保留意见的审计报告。
三、监督公司关联交易情况
公司监事会对报告期内的关联交易进行了检查和监督。监事
会认为，2008 年公司在规范和整治关联交易方面投入了大量的
精力，取得了显著成效。公司根据新颁布的《上海证券交易所股
票上市规则》的有关规定，进一步明确关联交易合同管理的各项
要求。继续发挥独立董事和审计委员会的独立作用，对关联交易
合同进行审核。监事会认为，上述举措，有利于从源头上进一步
规范公司的关联交易行为。
监事会同时认为，公司2008 年度发生的关联交易公平合理，
决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现损害股东
利益的行为。四、监督公司购买、出售资产情况
根据2008 年第一次临时股东大会决议，公司适时对所持有
的金融股权进行了部分减持，兑现投资收益5.12 亿元。监事会
认为，该资产处置行为程序合法，通过二级市场进行操作，不存
在内幕交易的情形。经第四届董事会第二十六次会议审议通过，
公司按照净资产评估值出资收购台州市海天电力工程有限公司。
监事会认为，该购买资产事项符合国家有关政策，价格公平合理。
各位股东，本届监事会于2006 年4 月选举产生，至今将任
期届满。展望2009 年，公司改革和发展的任务依然繁重，对于
监事会来说，监督任务依然艰巨，责任重大。我们坚信，新一届
监事会一定会按照公司章程赋予的职责，从维护全体股东和公司
利益出发，以更加务实的作风、更加有效的工作，切实履行好监
督职能，为实现股东大会确定的各项目标做出应有的贡献。
2008 年度独立董事述职报告
各位股东：
根据会议安排，下面由我代表公司全体独立董事向会议作
2008 年度独立董事述职报告。
作为公司的独立董事，2008 年我们严格按照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，
维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法
权益。
一、认真参加董事会会议，履行董事职责
2008 年，我们认真出席了公司召开的历次董事会会议。召
开董事会前我们通过主动调查、获取做出决议所需要的情况和资
料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了
充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提
出合理化建议，为公司董事会做出正确决策起到了积极的作用。
在董事会闭会期间，我们也积极关注公司的生产经营状况和
发展动态。充分利用自身业务专长，以及在各自熟悉领域的信息
优势，为公司的发展建言献策。
二、履行独立董事职责，对重大事项发表独立意见
我们除了认真履行《公司法》和其他相关法律法规赋予的董
事职权外，还充分履行了法律法规赋予独立董事特有的职责，对
公司的重大关联交易、对外担保以及董事候选人任职资格等事
项，发表独立意见。
（一）关于重大关联交易事项
为保护公司股东、特别是中小股东的合法权益，维护公司的整体利益，我们高度重视对重大关联交易发表独立意见的工作。
2008 年，我们对公司发生的重大关联交易事项均发表了独立意
见，我们认为公司与关联方之间的交易公平、合理，不存在侵犯
公司股东利益的情形。
（二）关于董事候选人任职资格
根据董事会换届选举的需要，我们依据《公司法》、《公司章
程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》的规定，对董事候选人的任职条件、资格进行了审查，我们
认为符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、加强工作职责，充分发挥在年报工作中的独立作用
根据中国证监会公告[2008]48 号和《公司独立董事工作条
例》的规定，在年报的编制和披露过程中，我们认真听取公司经
营层对本年度生产经营情况、财务状况和重大事项进展情况的汇
报。在召开董事会会议审议年报前，与会计师事务所召开见面会
沟通初审意见，并按要求以书面方式做出记录。同时我们对董事
会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息
的充分性进行了严格审查，较好地发挥了独立董事的独立作用。
四、以董事会专门委员会为工作平台，进一步做深做细独立
董事工作
作为公司董事会各专门委员会的委员，我们充分发挥各自的专业优势，切实履行职能。特别在审计委员会、薪酬与考核委员
会中占多数、并担任召集人的情况下，我们的职责更为重大。
（一）充分发挥审计委员会的监督作用
审计委员会严把董事会“前道关口”，认真审核公司的定期
报告和关联交易合同，确保公司财务信息真实、准确，关联交易
公平合理。按照中国证监会浙江证监局的要求，对公司是否存在
资金违规占用情况进行核查，切实维护公司的资金安全。针对今
年复杂的国内国际经济环境以及公司经济运行中出现的新情况、
新问题，及时听取经营层关于年度预算执行情况的汇报。根据中
国证监会公告[2008]48 号和《公司董事会审计委员会实施条例》
的有关规定，审计委员会认真履行年报工作规程，在会计师事务
所进场前审阅公司编制的财务会计报表，出具书面意见；在会计
师事务所进场并出具初步审计意见后，再一次审阅公司财务会计
报表，并再次出具书面意见；审计委员会在将年度财务会计报告
提交董事会审议的同时，还就会计师事务所完成本年度审计工作
情况及其执业质量做出了全面客观的评价，并提出下年度续聘会
计师事务所的建议。
（二）完成对公司高级管理人员的薪酬考核
根据公司经营责任制考核办法，薪酬与考核委员会认真听
取关于经营责任制年度考核情况的报告，确定了公司高级管理人
员当年的年薪兑现工资和下年度的年薪核定基数。五、对公司配合独立董事工作的评价
公司上下高度重视独立董事工作，积极配合我们履行职责。
一年来，公司确保了我们享有与其他董事同等的知情权，及时提
供相关材料和信息，定期通报公司情况，为我们顺利开展工作创
造了良好的条件。
随着本届董事会的任期届满，我们的工作也将告一段落。根
据中国证监会关于独立董事任期的有关规定，多数独立董事将不
再连任。在此，我们向公司多年来给予我们工作上的大力支持和
配合表示衷心地感谢。
展望2009 年，公司改革和发展的任务依然繁重，我们坚信，
新一任的独立董事一定会继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公
司及全体股东负责的宗旨，按照法律法规、公司章程的规定和要
求，认真履行职责，为促进公司规范运作，为维护公司及全体股
东的利益做出新的贡献。
关于修改公司章程的议案
各位股东：
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2008 年年度报告工作的通知》，上市公司应按照《关于修改上市公司现金分红若
干规定的决定》（中国证监会令[2008]57 号），最晚于2009 年6
月30 日前完成对公司章程的修订，明确现金分红政策。
参照《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，作为上市
公司发行证券的必备条件之一，“上市公司最近三年以现金方式
累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百
分之三十。”
鉴于上述情况，特建议在《公司章程》155 条增加以下内容：
公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司每连续三年至少
应采取一次现金方式分配股利，且每连续三年以现金方式累计分
配的股利应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
具体利润分配方案由董事会根据公司的盈利状况及未来资本支
出计划进行拟定，报股东大会审议批准后实施。
请各位股东审议。
2008 年度财务决算报告
各位股东：
根据会议安排，现就公司2008 年度财务决算情况向各位作
如下报告，请予以审议。一、基本概况
2008 年度是国内外经济形势复杂多变的一年。电煤价格急
剧上涨，发电利用小时逐步下降，给公司的经营带来前所未有困
难，发电主业首次出现亏损。在严峻的形势下，公司董事会、经
营层及所属电厂全体员工增强信心，坚持开源与节流并重，内抓
管理，挖潜增效，严格控制成本费用，节能降耗，共克时艰。在
2008 年度公司适时减持了部分银行股权，公司合并报表中归属
母公司的净利润为0.27 亿元。
公司2008 年度累计完成发电量192.79 亿千瓦时,上网电量
178.16 亿千瓦时，分别完成年度预算的94.96%、95.09%，全年
平均发电利用小时6014.33 小时，完成年度预算的99.49%。
2008 年度内公司三台新机组相继投产，萧山发电厂#3、#4
天然气发电机组于1 月16 日、4 月14 日投入商业运行，台州发
电厂10 机组于11 月3 日投入商业运行。公司参股单位浙江浙能
北海水力发电有限公司一台20 万千瓦机组2008 年8 月投入商业
运行。新增权益装机容量115.48 万千瓦。
截止2008 年底的权益容量5140.8MW。
二、资产负债表日的财务状况及主要财务指标
2008 年公司与台州市丰源工贸发展有限公司和台州市新开
源建材开发有限公司签订了《股权转让协议》，公司受让台州市丰源工贸发展有限公司和台州市新开源建材开发有限公司公司
持有的台州市海天电力工程有限公司股权，股权转让基准日为
2008 年11 月30 日，自2008 年12 月起，台州市海天电力工程
有限公司成为公司的全资子公司，将其纳入合并财务报表范围。
该公司资产负债表日资产总额4367 万元，净资产2912 万元。
截止2008 年末公司资产总额156.38 亿元,比上年同期减少
44.62 亿元;负债总额77.80 亿元,比上年同期减少3.74 亿元;归
属母公司的股东权益74.64 亿元, 比上年同期减少39.76 亿元,
少数股东权益3.94 亿元，比上年同期减少1.12 亿元。
资产、负债、所有者权益与上年同期相比发生较大变化，主
要原因是公司投资的招商银行、兴业银行和交通银行三家上市公
司的股权投资作为可供出售金融资产，期末公允价值与去年同期
相比出现大幅度下降，造成公司资产、负债和所有者权益都大幅
减少。
有关资产、负债、权益详细增减变化情况详见附件。
有关资产运营指标列示如下:
1、资产负债率为49.75%,比期初40.57%上升9.18 个百分点；
2、净资产收益率(加权)0.2873 %,比期初7.46%下降7.1727
个百分点;
3、流动比率0.65,比期初的0.60 上升0.05;
4、速动比率0.54, 比期初的0.55 下降0.01;
5、总资产周转率0.40，比期初的0.38 上升0.02(次);
依据以上营运指标反映，综合归纳如下:1、随着新建电源项目的不断推进，公司近几年来资产负债
率不断提高。与上年同期比，由于金融资产公允价值变化，公司
资产总额有大幅下降，资产负债率比期初有较大幅度上升。
2、公司流动比率和速动比率总体呈下降趋势。公司扣除存
货后的流动资产合计为15.44 亿元，流动负债为28.29 亿元,资
金偿还压力明显加大,公司要加强营运资金的管理，注意规避经
营风险。
3、燃煤价格的不断上涨导致公司主业利润大幅度下滑，致
使净资产收益率及每股收益出现大幅下降。
三、经营业绩
公司所属电厂及控股子公司煤机年发电平均利用小时为
6014.33 小时, 比上年同期6208 小时减少193.67 小时，比预算
的6044.82 小时减少30.49 小时，完成年度预算99.50%。
与上年同期比较,2008 年主营业务收入同比增长13.53%，主
营业务成本同比上升39.28%，成本上升幅度高于收入增长幅度
达到25.75 个百分点。受燃煤价格上涨的影响，发电主业首次出
现亏损。
公司实际经营情况与年度预算指标比较分析如下:
（一）技术经济指标
1、发电量：全年煤机机组完成发电量191.65 亿千瓦时，完
成年度预算的95.50%；完成上网电量177.06 亿千瓦时,完成年
度预算的95.65%。天然气机组完成发电量1.14 亿千瓦时, 由于气量不足，仅完成年度预算的48.86%；上网电量1.10 亿千瓦时,
完成年度预算的49.13%。
2、综合厂用电率：本年实际为7.59%,比预算的7.71%下降
0.12%。
3、供电煤耗：公司煤机平均供电煤耗为340.87 克/千瓦时,
比预算的335.70 克/千瓦时上升5.17 克/千瓦时。
（二）电价调整
1、调整了老机组的合约电价
（1）根据2008 年6 月浙江省物价局发布的浙价商[2008]205
号《浙江省物价局关于提高省电网统调电厂上网电价事项的通
知》，为缓解煤价上涨的影响，自2008 年7 月1 日适当提高上网
电价,其中台州发电厂1-8#机组的合约电价由调整前的430.50
元/千千瓦时（含税，下同）上调至451.70 元/千千瓦时,萧山电
厂1-2#机组的合约电价由调整前的413.30 元/千千瓦时上调至
434.50 元/千千瓦时, 浙江长兴发电有限责任公司1-4#机组的
合约电价由调整前的405.90 元/千千瓦时上调至427.10 元/千千
瓦时。
（2）根据2008 年8 月浙江省物价局发布的浙价商[2008]263
号《浙江省物价局关于提高省电网统调电厂上网电价事项的通
知》，为缓解火力发电企业经营困难，保证正常的电力生产经营
秩序，自2008 年8 月20 日起适当提高火力发电企业上网电价水
平，其中台州发电厂1-8#机组调整至476.70 元/千千瓦时, 萧
山电厂1-2#机组调整至459.50 元/千千瓦时, 浙江长兴发电有限责任公司1-4#机组调整至452.10 元/千千瓦时。
2、新机组合约电价的及时到位
根据2009 年1 月浙江省物价局发布的浙价商[2009]11 号《浙
江省物价局关于浙江东南发电股份有限公司台州发电厂9#、10#
发电机组上网电价的复函》，就台州发电厂9#、10#机组投入商
业运行后的上网电价进行批复：2008 年6 月30 日前为404.50
元/千千瓦时,自2008 年7 月1 日起自2008 年8 月19 日为425.70
元/千千瓦时,自2008 年8 月20 日起为450.70 元/千千瓦时。
3、争取脱硫电价
根据浙江省物价局发布的浙价商[2008]302 号及浙价商
[2009]11 号文的批复,台州发电厂7#、8#发电机组的脱硫电价为
19 元/千千瓦时，台州发电厂9#、10#发电机组的脱硫电价为15
元/千千瓦时。
4、天然气机组临时电价
根据浙江省物价局发布的浙价商[2008]224 号《浙江省物价
局关于省统调燃用东气发电厂临时上网电价等有关事项的通
知》，自2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日止，萧山发电机
天然气机组全年发电2150 小时以内的上网电量临时结算电价为
666 元/千千瓦时。实际利用小时不足2150 小时的，对其差额部
分相对应的电量给予适当补偿，补偿标准暂定为209 元/千千瓦
时。
(三)收入及成本、费用
1、收入：全年实现营业总收入71.70 亿元,完成年度预算的99.20%。
实现发电主营业务收入70.94 亿元，完成年度预算的98.32%,其
中煤机机组发电收入68.02 亿元,比年度预算减少0.32 亿元,完
成年度预算的99.53%,天然气机组发电收入2.92 亿元,完成年度
预算的76.52%。
煤机机组收入影响因素分析:
（1）煤机机组上网电量：全年实际完成上网电量177.06 亿
千瓦时,与年度预算相比减少8.05 亿千瓦时，完成年度预算的
95.65%,减少收入2.98 亿元。
（2）煤机机组平均上网电价：全年平均实际上网电价384.17
元/千千瓦时（不含税），比年度预算的平均电价369.17 元/千
千瓦时（不含税）提高了15 元/千千瓦时。平均上网电价的提高
使收入相应增加2.66 亿元(其中调整电价增加收入2.57 亿元)。
2、成本及费用：
全年实现营业成本70.80 亿元,完成年度预算的113.99%。
实现发电主营业务成本70.35 亿元，比年度预算增加8.25 亿元,
完成年度预算113.29%。其中:煤机机组成本68.89 亿元,比预算
增加9.87 亿元,完成年度预算116.73%。天然气机组主营成本1.
47 亿元,完成年度预算的47.51%。
煤机机组成本影响因素分析:
(1)燃料成本:全年实际燃料成本为55.04 亿元, 与预算的
43.84 亿元相比增加11.20 亿元,完成预算的125.55%。
――实际发电标煤单价达到909.65 元/吨，比年度预算的693.41 元/吨上升216.24 元/吨,增加燃料成本13.08 亿元；
――完成上网电量177.06 亿千瓦时,比预算185.12 亿千瓦
时减少8.06 亿千瓦时,少耗用标煤27 万吨,减少燃料成本支出
2.50 亿元；
――平均供电煤耗340.87 克/千瓦时,比预算的335.70 克/
千瓦时上升5.17 克/千瓦时,多耗用标煤9.155 万吨, 增加燃料
成本0.63 亿元；
以上三因素中可见,燃料总成本的上升主要是受燃煤价格上
涨所致。今年公司平均原煤价为638.44 元/吨,比年度预算核定
的原煤价增加141.71 元/吨。
天然气燃料成本:全年发生数为0.45 亿元,完成年度预算
57.36%。
(2)固定费用：
全年固定费用实际数为15.01 亿元, 完成年度预算的
85.73%。其中煤机机组13.99 亿元,天然气机组1.02 亿元。主要
项目增减情况分析如下：
折旧：全年实际发生额8.07 亿元, 比预算的9.68 亿元节约
1.61 亿元。其中：由于投运日期退迟，天然气机组折旧额比预
算减少0.40 亿元；调整了三大主机的折旧年限及台州电厂#10
机组推迟投入商业运行，煤机机组折旧比预算减少1.21 亿元。
工资及福利:全年发生数2.99 亿元,比预算的2.93 亿元增加
600 万元。
修理费用：固定资产修理和材料费用等实际发生数为2.13亿元,比年度预算的3.13 亿元减少1 亿元。主要原因：台州电厂
#9 机组A 级检修延期至2009 年，节约费用1000 万元；预算中
安排天然气机组7608 万元的检修费用，由于年内与西门子公司
检修维护合同尚未签定，机组运行不稳定，实际仅发生费用468
万元。
排污费：全年实际发生额0.72 亿元,比年度预算的0.85 亿
元减少0.13 亿元。主要是台州电厂、萧山电厂脱硫项目全部投
产，排污费逐年减少。
石灰石: 全年实际发生额0.44 亿元,比年度预算的0.48 亿
元减少400 万元。
从以上分析可见,年度内固定费用降低主要是折旧费与固定
资产修理费减少。
(3)财务费用：全年发生财务费用3.63 亿元,比预算增加
0.28 亿元,完成年度预算108.48%。其中利息支出3.72 亿元,比
预算增加0.32 亿元,利息支出增加主要是年度内利率调增影响;
利息收入0.1 亿元,比预算增加500 万元。
(4)管理费用：全年发生3.39 亿元，其中天然气机组0.12
亿元。实际发生数比预算减少0.25 亿元,完成年度预算的
93.11%。管理费用严格控制在预算范围之内。若扣除工程投运前
发生的生产准备费一次性计入管理费用的影响，实际节约0.38
亿元,比预算降低10.42%。
(5)资产减值损失:全年发生数为929.93 万元。主要是年度
内计提存煤的跌价准备811.26 万元。(6)投资收益：全年取得投资收益4.995 亿元。其中对浙江
嘉华发电有限责任公司的投资收益-0.18 亿元,年度预算为0.94
亿元;对浙江浙能兰溪发电有限责任公司的投资收益-0.54 亿元,
年度预算为0.55 亿元;金融股权单位分红0.61 亿元，年度预算
为0.31 亿元;处置金融股权投资收益5.12 亿元,年度预算为
10.56 亿元。由于公司投资的权益单位年度内经营出现亏损，以
及受股票行情大幅下跌的影响，投资收益仅完成年度预算的
40.26%。
(7)营业外支出净额0.13 亿元，比预算减少600 万元。其中
处理固定资产净损失782 万元。
（四）利润总额及净利润
2008 年度实现利润总额-1.76 亿元,比预算减少16.52 亿元,
净利润-0.65 亿元,比预算减少12.16 亿元,归属母公司的净利润
0.27 亿元,比预算减少11.24 亿元，下降幅度为97.65%。
影响完成预算利润总额主要因素分析如下：
减利因素: (1)燃煤价格的大幅度攀升。年初预算标煤单价
693.41 元/吨,实际达到909.65 元/吨,比预算上升216.24 元/吨,
增加燃煤成本,减少利润总额13.08 亿元。 (2)股票投资收益减
少。根据董事会授权,2008 年公司适时减持银行股票。年初预算
安排有10.56 亿元的减持银行股票的投资收益。受股市波动影响,
实际获得投资收益5.12 亿元。减少利润总额5.44 亿元。(3)权
益电厂投资收益减少。年初预算安排对权益电厂投资收益1.49
亿元,由于受煤价上涨影响,权益电厂出现亏损，实际获得投资收益-0.72 亿元,减少利润总额2.21 亿元。
增利因素：(1)两次电价上调,增加收入2.57 亿元。(2)固定
成本及费用节约2.46 亿元。
四、现金流量
单位：人民币万元
期初现金及现金等价物
经营活动产生的现金净流量 16,452.58
投资活动产生的现金净流量 19,731.62
筹资活动产生的现金净流量 -22,139.33
汇率变动对现金的影响 15.54
现金及现金等价物净增加额 14,060.41
期初现金及现金等价物 75,184.58
期末现金及现金等价物 89,244.98
其中外币存款 USD194
本年度现金流量主要产生于经营活动及投资活动，经营活动
产生每股现金净流量0.082 元/股,比上年的0.80 元下降0.718
元/股,大幅度下降的主要原因是购买商品的现金急剧增加,同比
多支出27.30 亿元。
投资活动产生每股现金净流量0.098 元/股(上年同期投资
活动产生的现金净流量-18.97 亿元)。现金流入中收回投资获得
现金5.89 亿元,浙江嘉华发电有限责任公司分红1.58 亿元, 浙江浙能兰溪发电有限责任公司分红0.69 亿元,其他参股单位分
红0.61 亿元;现金流出主要是购建固定资产等长期资产5.50 亿
元,支付浙江浙能北海水力发电有限责任公司、浙江省天然气开
发有限公司等资本金1.38 亿元。
筹资活动产生的现金流量中,现金流入主要是年度内借入资
金27.05 亿元;现金流出主要是归还借款本金20.25 亿元,支付股
利5.07 亿元,偿还借款利息4.25 亿元。
各位股东，2008 年度财务报告严格执行财政部颁发的《企
业会计准则》。公司按照《企业会计准则》及其配套办法进行会
计处理，谨慎使用公允价值。2008 年年度报告已经中介机构审
计，真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，
请各位股东一并审议。
附件：2008 年度资产、负债、权益主要项目变动情况
附件
2008 年资产、负债、权益主要项目变动情况
单位：人民币万元
期末数 期初数
项 目 母公司 合并 母公司 合并
资产总额 108964 1563776 1646186 2009991
其中：货币资金 73701 89245 52627 75185交易性金融资产 0 3805 3805
应收帐款 28607 53363 19363 47362
可供出售金融资产 172781 172781 648468 648468
长期股权投资 239703 170446 253531 187027
投资性房地产 2370 2370 2474 2474
固定资产 644600 988629 356841 725232
在建工程 1306 1654 265687 265901
工程物资 109 109 257 257
长期待摊费用 194 194 1364 1364
无形资产 26444 32296 21442 26588
递延所得税资产 2132 11560 2075 2173
负债总额 462750 778025 519408 815441
其中：短期借款 46997 129997 67000 100000
应付票据 20000 20000 15000 15000
应付帐款 14329 26580 30933 37590
应付职工薪酬 11857 12296 12214 13930
应交税费 4336 3664 5755 10068
其他应付款 41914 44575 18644 19441
长期借款 285025 457525 213525 417025
递延所得税负债 33588 33588 151775 151775
其他非流动负债 4014 4014 4100 4100
少数股东权益 39368 50544
归属母公司股东权益 755190 746383 1126779 1144007
其中：资本公积 288996 290394 643095 644492盈余公积 129904 129904 127030 127030
未分配利润 135290 125085 155654 171485
公司合并资产、负债及股东权益的主要增减变化情况分
析如下:
(一)合并资产项目增减变化情况
1、货币资金：期末比期初增加14,060 万元。主要增减
变动项目：（1）经营活动中产生现金净流入16,452 万元。
其中销售商品收到的现金835,701 万元，购买商品支付的现
金700,623 万元。（2）投资活动产生现金净流入19,732 万
元。其中收回投资收到的现金58,852 万元，取得投资收益
29,124 万元,购建固定资产等55,032 万元，对外投资支付的
现金13,857 万元。（3）筹资活动产生现金净流出22,139 万
元。其中取得借款收到现金270,497 万元，偿还债务本金
202,500 万元，分配股利及偿还债务利息支付现金93,201 万
元。
2、交易性金融资产: 期末为零。本期将持有的面值为
4,500 万元的02 国债(13)全部出售。
3、应收款项:期末数为53,363 万元，比期初增加6,001
万元。为公司及浙江长兴发电有限责任公司12 月的应收未
收电费。
4、可供出售的金融资产:期末数为172,781 万元。为公
司持有的招商银行、交通银行、兴业银行在2008 年最后一
个交易日的市价。
可供出售的金融资产2008 年末公允价值与投资成本情况:
单位：万元
投资项目 投资成本 股份数 股价 公允价值
公允价值与投资
成本差额
招商银行 8022.22 41264000 12.16 50,177.02 42154.80
交通银行 27784.04 146231770 4.74 69,313.86 41529.82
兴业银行 7519.00 36500000 14.60 53,290.00 45771.00
小计 43325.26 172,780.88 129,455.62
5、长期股权投资:期末数为170,446 万元，比期初数减
少16,581 万元。主要增减的投资项目（1）根据公司第三届
董事会第二十一次会议《关于向浙江省天然气开发有限公司
增资的议案》，本期按原出资比例支付资本金2,000 万元。（2）
根据公司2003 年第一次临时股东大会决议，公司投资浙江
北海水力发电有限公司25%股权，本期按原出资比例支付资
本金11,800 万元。（3）浙江嘉华发电有限责任公司按权益
法计入长期股权投资-1,844.68 万元,收到2007 年度红利
15,801.42 万元。（4）浙江浙能兰溪发电有限公司按权益法
计入长期股权投资-5,387.63 万元,收到2007 年度红利
6,859.47 万元。
（5）浙江浙能北海水力发电有限公司按权益法计入长期股
权投资-700.43 万元。（6）安徽兴皖矿业有限公司按权益法
计入长期股权投资35.86 万元。（7）浙江浙能运输贸易有限
公司按权益法计入长期股权投资343.99 万元, 收到2007 年
度红利223.63 万元。(8)浙江创业投资有限公司增加投资
57.14 万元。公司年末长期股权投资占净资产的比例22.84%。明细列
示如下：
被投资单位名称 投资成本 持股比例
光大银行 31200 万元 2.14%
股票投资
南方证券股份有限公司
减:长期投资减值准备
22000 万元
22000 万元
5.78%
椒江凤凰山庄有限公司 500 万元 14.28%
浙江创业投资有限公司 1057 万元 11.00%
浙江天然气开发有限责任公
司
11300 万元 10.00%
浙江嘉华发电有限责任公司 49325 万元 24.00%
浙江北海水利发电有限责任
公司
31530 万元 25.00%
浙江浙能兰溪发电有限责任
公司
41137.5 万元 25.00%
其他股权投
资
安徽兴皖矿业有限公司 1350 万元 30.00%
浙江浙能运输贸易有限公司 3750 万元 25%
6、固定资产：期末原值988,629 万元,比期初增加
263,397 万元。主要包括（1）台州电厂五期#10 机组于11
月投入商业运行,暂估固定资产113,954.63 万元。（2）萧山
电厂天然气机组于1 月、4 月投入商业运行，暂估固定资产
213,453.28 万元。（3）其他工程完工转入固定资产17,996.85
万元。(4)固定资产资产报废、转出等减少固定资产3,756.05万元。
7、在建工程：期末数1,654 万元，比期初减少26,4247
万元。主要是项目台州电厂五期工程和萧山电厂二期工程年
内全部完成基本建设,由在建工程转入固定资产核算。
8、工程物资：期末数为109 万元。全部为专用材料。
9、无形资产：期末数为32,296 万元。增加无形资产5,708
万元。主要项目：萧山电厂土地使用权转入，增加无形资产
5,990 万元,长兴捷通物流有限公司土地使用权转入，增加无
形资产868.83 万元。本期摊销减少无形资产1,215.99 万元。
10、长期待摊费：期末数194 万元。为台州电厂子弟学
校移交地方政府安置费用的摊余价值。
11、递延所得税资产：期末数为11,560 万元。其中： (1)
浙江长兴发电有限公司可弥补亏损产生递延所得税资产
9,148.43 万元。(2) 尚未发放的工效挂钩工资而产生递延所
得税资产2,095.72 万元。(3)计提的资产减值准备产生递延
所得税资产268.66 万元。(4)开办费而产生递延所得税资产
46.79 万元。
(二) 负债项目增减变化情况
1、短期借款：期末数129,997 万元。其中信用借款50,000
万元，信托借款46,997 万元，保证及抵押借款33,000 万元。
2、应付票据：期末数为20,000 万元。全部为公司持有
的为期6 个月的银行承兑汇票。
3、应付帐款：期末数为26,580 万元。其中(1)期末应
付未付燃料款6,251 万元。（2）应付未付的设备款及工程款15,702 万元。
4、应付职工薪酬:期末数为12,296 万元。其中应付未
付工资8,382.87 万元。
5、应交税费：期末数为3,664 万元。其中应缴未缴增
值税3,274 万元,应缴未缴所得税117 万元。
6、其他应付款：期末数为44,575 万元。其中应付未付
的工程押金、质保金41,734.74 万元。
7、长期借款：期末数为457,525 万元。比期初增加
40,500 万元。
借款条件 余额
信用借款 77,000 万元[注1]
抵押借款 1,000 万元[注2]
质押借款 379,525 万元 [注3]
[注1]：全部为长兴发电有限公司向银行借入的长期借款。
[ 注2] ： 浙江长兴捷通物流有限公司以其所拥有的
180,425.28 平方米的土地向上海浦东发展银行杭州分行申
请借款提供抵押担保。截至2008 年12 月31 日，该合同项
下的银行长期借款余额为 1,000 万元。
[注3]：其中（1）公司以萧山发电厂天然气发电项目建成
后与借款合同贷款相对应的项目售电收益权作质押担保取
得的借款金额为140,910 万元；（2）公司以台州发电厂五期
项目建成后与借款合同贷款相对应的项目售电收益权作质
押担保取得的借款金额为144,115 万元；（3）浙江长兴发电
有限责任公司以其2×300MW 燃煤发动机组项目建成后与借款合同贷款相对应的项目售电收益权作质押担保取得的借
款金额94,500 万元。
8、递延所得税负债:期末数为33,588 万元。其中（1）
可供出售的金融资产变动收益产生递延所得税负债
32,363.91 万元。(2)以前年度政府拨款不征税收入形成资产
产生递延所得税负债1,224.02 万元。
9、其他非流动负债：期末数为4,014 万元。根据浙江省
财政厅和浙江省环境保护局联合下发的浙财建字〔2006〕254
号《关于下达2006 年省级环境保护专项资金的通知》、浙
财建字〔2007〕232 号《关于下达2007 年省级环境保护专项
资金的通知》和台州市财政局、台州市环境保护局联合下发
的台财经发[2007]27 号《关于下达2007 年度台州市环境保
护专项资金计划的通知》,台州发电厂于以前年度和2008 年
1 月17 日分别收到环境保护专项资金3,600 万元和300 万元，
上期烟气脱硫工程已完工，作为与资产相关的政府补助，计
入递延收益项目，本期摊销325 万元。(2) 台州发电厂于以
前年度和2008 年7 月1 日分别收到污染物在线检测工程专
项资金500 万元和1.3 万元，工程已完工，将其作为与资产
相关的政府补助，计入递延收益项目，本期摊销62.66 万元。
(三)股东权益增减变化情况（单位：人民币万元）
期末数 期初数
股本 201000 201000
资本公积 290394 644492
盈余公积 129904 127030
未分配利润 125085 171485
1、股本：与上年度相比无变化。
2、资本公积：期末数290,394 万元。本年度减少354,098
万元。其中（1）本期出售部分可供出售金融资产，将原计
入资本公积的47,759.51 万元公允价值变动收益转出。（2）
根据本期可供出售金融资产公允价值变动扣除递延所得税
负债余额后计306,338.53 万元减少资本公积。
3、盈余公积：期末数为129,904 万元。全部为法定盈余
公积。增加数2,873.96 万元是按本期母公司净利润的10%提取
的法定盈余公积。
4、未分配利润：期末数为125,085 万元。增加数为本期实现
的归属母公司股东净利润转入2,704.61 万元。本期减少数
49,103.96 万元，其中（1）根据公司股东大会2007 年度利润
分配方案，分配股利46,230 万元；（2）计提本年度法定盈余
公积2,873.96 万元。2008 年度利润分配方案
各位股东：
根据会议安排，现就公司2008 年度的利润分配方案作如下
报告：
由于电煤价格大幅度飙升，2008 年度公司经营状况发生剧烈
变化，公司主营业务利润亏损30104 万元（母公司口径，下同）。
公司在2008 年上半年减持了部分银行股票，获得了51181 万元
的投资收益，2008 年度公司最终实现利润总额27118 万元，净
利润28740 万元。提取10%盈余公积2874 万元后，其余25866
万元转入未分配利润。考虑到公司2009 年度的资金状况，以及
2009 和2010 年度公司预计资金需求情况，为保证公司2009 年
度生产及基建的资金需要及2010 年开始的还贷高峰的资金需
求，2008 年度公司利润不进行分配。
请各位股东审议。2008 年度审计工作总结及
2009 年度聘请会计师事务所的议案
各位股东：
根据中国证监会公告[2008]48 号的规定，现就浙江天健东
方会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公
司（以下统称“会计师事务所”）从事2008 年度公司审计工作总
结如下：
一、年审前的准备工作
会计师事务所在进场审计前，向公司及独立董事提供了2008
年审计工作计划，协商确定了审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度审计重
点。在此基础上，公司与会计师事务所签署了《2008 年度审计
业务约定书》。
根据审计计划，2008 年11 月17 日至11 月28 日，会计师
事务所对公司2008 年1-10 月的财务状况进行预审，期末审计外
勤从2009 年2 月2 日开始至2009 年2 月13 日结束，审计报告
初稿于2009 年2 月下旬提交给公司。
为配合做好年审工作，审计委员会在会计师事务所年审开始
前对公司编制的财务会计报表进行了认真的审阅，同意在此财务会计报表的基础上进行2008 年度的财务审计工作。
二、年审情况
会计师事务所按照审计准则的规定进行财务报表审计工作。
审计内容包括2008 年度资产负债表、利润表、现金流量表、股
东权益变动表以及财务报表附注，审计范围涉及公司本部及所属
发电厂、控股子公司、联营企业2008 年度的财务报表、帐册、
凭证及其他相关资料。
审计过程中，会计师事务所能与审计委员会始终保持持续沟
通，并在保证审计质量的前提下按照约定时限提交审计报告。2
月23 日，会计师事务所分别按中国会计准则和国际会计准则出
具了审计初稿。
审计初稿出台后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报
表。3 月18 日，公司召开审计委员会和独立董事会议，听取会
计师事务所作关于2008 年度审计工作情况的汇报。审计委员会
和独立董事认为，经审计后的公司财务会计报表真实、准确、完
整地反映了公司的整体情况。
三、对会计师事务所年审工作的评价及下年度聘请会计师事
务所的建议
公司聘请的浙江天健东方会计师事务所和普华永道中天会
计师事务所在为公司提供的2008 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托
的审计任务，建议继续聘请这两家会计师事务所为公司提供2009
年度财务会计报表审计服务。审计费用为浙江天健东方会计师事
务所115 万元，普华永道中天会计师事务所120 万元。
请各位股东审议。
关于日常关联交易的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）的有
关规定，现就以下日常关联交易事项提请股东大会审议：
一、公司拟与浙江省能源集团财务有限责任公司续签《金融
服务合作协议》
浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）
是经中国银监会批准设立的为企业集团成员单位提供财务管理
服务的规范性非银行金融机构，浙江省能源集团有限公司（以下
简称“浙能集团”）持有其86%的股权。2006 年，经公司2006 年
第一次临时股东大会审议通过，公司与财务公司签署《金融服务合作协议》。
根据该协议，财务公司向公司（本协议所指公司包括公司及
公司控股子公司）提供35 亿元授信总额度，年末公司在财务公
司帐户的最高存款余额不超过人民币10 亿元。公司在财务公司
存款时，存款利率应不低于人民银行公布的同期同档存款基准利
率；公司向财务公司贷款时，贷款利率应不高于同期同档银行贷
款基准利率，且不低于其他金融机构能够给予公司的优惠条件，
也不低于财务公司给予其他客户的优惠条件。
在协议实际履行过程中，上述条款均得到了严格执行。同时，
通过财务公司进行资金结算，对于公司加强日常资金管理，提高
与其他成员单位之间的资金结算效率，起到了较好的促进作用。
截至2008 年12 月31 日，公司存放于财务公司的货币资金
余额为421,336,814.20 元；财务公司向公司共计发放贷款
100,000.00 万元；公司收到存放于财务公司的存款利息收入共
8,927,999.15 元，支付借款利息支出共计57,335,521.37 元。
鉴于协议即将到期，建议股东大会同意公司与财务公司续签
《金融服务合作协议》，合同主要条款不作变更。协议期限自2009
年9 月25 日起至2012 年9 月24 日止。
二、公司拟与浙江省天然气开发有限公司签署《天然气销售
协议》
浙江省天然气开发有限公司（以下简称“天然气公司”）是
浙江省人民政府确定的浙江省区域内天然气的总买总卖方，浙能集团为天然气公司的第一大股东。
基于天然气产业链上下游关系，为满足萧山发电厂天然气发
电机组的生产需要，公司必须向天然气公司采购发电所需燃用的
天然气。2007 年经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，
公司与天然气公司签署《东海西湖气田试供气期间天然气销售协
议》，该协议现已到期。根据目前天然气供应的实际情况，建议
股东大会同意公司与天然气公司签署《天然气销售协议》，协议
期限自2009 年1 月1 日起至2009 年12 月31 日止。
根据《天然气销售协议》，协议气量（指满足萧山发电厂天
然气发电机组设备基本保养用气2000 万立方米）以内的天然气
价格执行政府定价（现含税价为1.85 元/标准立方米）；超出协
议气量的天然气，按照额外气价结算。额外气价的计算方式为：
以届时适用的天然气门站销售价格为基础，加上上游供应方要求
天然气公司支付的额外的气价以及由此产生的税费。额外气价依
照届时政府物价部门的相关依据执行。天然气公司保证协议气量
的供应，并尽合理努力安排额外气量的供应。
2008 年，天然气公司共向公司供应天然气5250 万立方米，
公司支付气价款8,594.89 万元。预计2009 年天然气公司将向公
司供应天然气约5,800 万立方米。
三、公司拟与浙江兴源投资有限公司签署《能源服务合作框
架协议》
浙江兴源投资有限公司（以下简称“兴源公司”）是浙能集团全资所属从事能源服务业投资开发的企业。依托浙能集团的产
业优势，已形成环保、物流、建材等三大产业支柱。
经过多年的投资开发经营和集约化的管理，目前兴源公司在
能源服务方面的专业化、规模化、信息化的优势较为明显。通过
兴源公司向公司提供能源服务，有利于公司降低运行成本，提高
相关配套服务的质量。
鉴于上述情况，建议股东大会同意公司与兴源公司签署《能
源服务合作框架协议》。协议期限自2009 年1 月1 日起至2009
年12 月31 日止。
根据该协议，兴源公司向公司（本协议所指公司包括公司自
身及公司所属控股子公司）提供能源服务，其收取的服务报酬或
价款由双方参照当时的市场价格水平、按照公平交易的原则协商
确定，并且应不高于其向其他发电厂提供同类服务或供应同类物
资的价格水平，也不高于双方在商定价格时，公司在一般市场上
可得到的价格水平。
兴源公司可根据公司所需能源服务的不同属性，指定其下属
各专业化子公司具体履行。
2008 年，公司与兴源公司及其子公司发生的日常能源服务
项目及金额如下：
关联交易内容 单位名称 金额(元)
浙江富兴电力燃料有限公司 7,018,523.51
长兴嘉丰环保材料有限公司 13,775,181.94
物资采购及代理服务
台州市嘉丰环保材料有限公司 14,955,068.80浙江天虹物资贸易有限公司 15,466,496.66
浙江天工科技工程有限公司 11,136,043.22
浙江东发环保工程有限公司 2,622,852.31
环保工程承包及维护 浙江东发环保工程有限公司 27,078,354.18
设备租赁 浙江东发环保工程有限公司 789,231.98
共计 - 92,841,752.60
[说明：经股权转让，2008 年长兴嘉丰环保材料有限公司、台州市嘉丰环保材料有限公司、
浙江天工科技工程有限公司、浙江天地环保工程有限公司和浙江东发环保工程有限公司成为
兴源公司的全资或控股子公司。]
2009 年，预计公司与兴源公司及其子公司发生的日常能源
服务金额约为1.8 亿元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，股东大会在
就上述关联交易进行表决时，关联股东应放弃对本议案的表决
权。
请各位股东审议。
2009 年度财务预算报告
各位股东：根据会议安排，现就公司2009 年度的财务预算情况作如下
报告：
一、预算的基本依据
根据国家发改委的有关电价政策，公司机组的上网电价本年
将有一定幅度的增长。但由于受全球金融危机的影响，浙江省
2009 年度GDP 增长将出现较大幅度的下降，加上浙江省2009 年
新投产的发电机组较以前年度有较大幅度的增长，而公司萧山发
电厂的两台天然气发电机组由于气源的原因发电量严重不足，需
要省内其他煤电机组替发；台州发电厂的135MW 机组亦有多台处
于调停状态，因此2009 年度公司的机组平均发电利用小时将有
较大幅度的下降。
（一）电价
根据2008 年8 月浙江省物价局发布的浙价商[2008]263 号
《浙江省物价局关于提高省电网统调电厂上网电价事项的通
知》，台州发电厂1-8#机组按468.90 元/千千瓦时测算（含税，
下同）, 萧山发电厂1-2#机组按459.50 元/千千瓦时测算, 浙
江浙能长兴发电有限公司1-4#机组按452.10 元/千千瓦时测算。
根据2009 年1 月浙江省物价局发布的浙价商[2009]11 号《浙
江省物价局关于浙江东南发电股份有限公司台州发电厂9#、10#
发电机组上网电价的复函》，台州发电厂9#、10#机组投入商业
运行后的上网电价按450.7 元/千千瓦时测算。根据浙江省物价局发布的浙价商[2008]302 号及浙价商
[2009]11 号文的批复,台州发电厂7#、8#发电机组的脱硫电价按
19 元/千千瓦时测算，台州发电厂9#、10#发电机组的脱硫电价
按15 元/千千瓦时测算。
按照以上测算依据，不考虑2009 年度的上网电价变动水平，
以及萧山天然气发电机组全年按两部制电价测算，预计公司2009
年度平均上网电价为421.33 元/千千瓦时（不含税，下同），剔
除容量电费收入后的平均上网电价为406.60 元/千千瓦时，同比
上升21.28 元/千千瓦时，涨幅5.52%。
（二）原煤价
预算原煤平均发热量为5093.12 大卡/千克，单价按573.52
元/吨测算。
（三）上网电量
根据公司机组计划检修状况、预计公司电厂所处区域的年度
负荷情况，并结合浙江省经贸委、浙江省电力公司2009 年度对
省内统调发电厂的电量计划和调度计划按其容量计算而得。2009
年发电利用小时以公司现有机组的年平均5281.53（不含天然气
发电机组）利用小时安排，比2008 年实际的6014.33（不含天
然气发电机组）利用小时下降12.18%。公司的年度上网电量预
计为174.24 亿千瓦时，比2008 年度的178.16 亿千瓦时减少3.92
亿千瓦时，减少2.2%。二、2009 年度财务预算的各项指标说明
（一）营业收入、成本及利润预算
1、营业总收入预算
预计全年营业总收入约为73.83 亿元，比2008 年的71.7 亿
元增长2.97%（其中脱硫补偿电费收入为2.33 亿元）。
2、营业总成本预算
预计公司2009 年度的营业总成本支出总额为71.82 亿元。
其中营业成本64.46 亿元（营业成本比2008 年的70.78 亿元年
下降8.93%），营业税金及附加0.37 亿元，管理费用3.4 亿元，
财务费用3.59 亿元。
（1）营业成本。预计公司2009 年度的营业成本支出总额为
64.46 亿元，其中主营业务成本64.10 亿元（变动成本47.48 亿
元，固定成本16.62 亿元）。
a）变动成本。预计标煤单价（含油）为789.91 元/吨，比
2008 年实际的909.65 元/吨,降低119.74 元/吨，降幅13.16%。
耗标准煤量为588.99 万吨。公司2009 年度的燃料成本约为47.48
亿元。
b）固定成本。本年预算固定成本总额为16.62 亿元。其中
母公司为11.97 亿元，长兴发电公司为4.65 亿元。
（2）公司管理费用支出。预计公司2009 年度管理费用支出
为3.4 亿元。其中母公司为2.68 亿元，长兴发电公司为0.72 亿
元。（3）财务费用。预计公司2009 年计入财务费用的利息支出
净额为3.59 亿元，比2008 年实际数3.63 亿元下降1. 1%。其
中母公司为2.05 亿元，长兴发电公司为1.54 亿元。
3、投资收益预算。预计为2.13 亿元。
4、营业外支出。预计公司2009 年度为0.32 亿元，其中母公
司为0.25 亿元，长兴发电公司为0.07 亿元。
5、营业利润预算。2009 年度公司预计营业总收入为73.83
亿元（含脱硫补偿收入），营业总成本为71.82 亿元，投资收益
为2.13 亿元，营业利润为4.15 亿元，利润总额为3.86 亿元，
归属于母公司净利润为3.3 亿元。
（二）现金流量预算
1、预计现金流入：99.5 亿元
——经营活动产生的现金流入：86.46 亿元
其中：电费收入（含税）86.4 亿元
——投资活动产生的现金流入：0.54 亿元；
——筹资活动产生的现金流入：12.5 亿元
2、预计现金流出：101.40 亿元
——经营活动产生的现金流出：77.08 亿元
其中：购买燃料、材料等支付的现金为65.7 亿元
支付的税款为6.47 亿元
——投资活动产生的现金流出：4.78 亿元
其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.21 亿元
——筹资活动产生的现金流出：19.55 亿元
其中：偿还债务支付的现金：15.7 亿元
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支出3.84 亿元
两者相抵，预计公司2009 年度现金净流出1.90 亿元。加上
期初可用现金余额（包括现金等同物）8.92 亿元，预计2009 年
末现金余额为7.02 亿元。
三、公司2009 年度财务预算中的不确定因素
影响公司2009 年度预算的不确定因素依然存在，这些因素
将会直接影响公司的预算完成情况。主要体现在以下几个方面：
1、燃煤价格的不确定。由于目前市场电煤供应价格与数量
均不稳定，煤质起伏变化情况也较大，因此2009 年度电煤价格
仍存在不确定因素。
2、电价不确定。2008 年8 月份国家发改委对上网电价的加
价在2009 年如何处理并不确定；本次预算以两部制电价考虑公
司萧山天然气发电项目的全年经营情况，而该电价2009 年度如
何执行尚不明确。
3、发电利用小时不确定。公司预算发电利用小时系根据浙
江省2009 年GDP 增长按9%、电力弹性系数不变计算而得，若浙
江省09 年度GDP 增长达不到上述水平，则有可能使公司发电机
组利用小时达不到预算数。4、2009 年度公司的预算包含了公司对权益电厂的投资收益，
这也将取决于被投资项目的经营情况。
请各位股东审议。
关于董事会换届的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事的每届任
期为三年。公司第四届董事会于2006 年4 月经股东大会选举产
生，至今年任期届满。
根据《公司章程》关于董事候选人的具体提名方式和程序的
规定，浙江省电力开发公司提名（浙电开人[2009]7 号、浙电开
人[2009]9 号）：毛剑宏、张谦、曹路、王莉娜、寿德生、孙玮
恒、陈积民、姚先国、沃健为公司第五届董事会董事候选人，其
中陈积民、姚先国、沃健为独立董事候选人。
华能国际电力股份有限公司提名（华能国股人[2009]198
号）：谷碧泉、邢俊杰、傅启阳、刘宏、邱国富、鄢维民为公司
第五届董事会董事候选人，其中邱国富、鄢维民为独立董事候选
人。
根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格
备案工作的通知》，公司独立董事候选人任职资格已经上海证券
交易所审核通过。请各位股东审议。
附：简历
毛剑宏，男，1964 年出生，教授级高级工程师，历任浙江省电
力建设总公司副总经理，浙江北仑第一发电有限责任公司总经
理，浙江省能源集团有限公司总经理助理，现任浙江省能源集团
有限公司副总经理。
张谦，男，1954 年出生，教授级高级工程师，历任北仑发电厂
总工程师、副厂长兼总工程师，浙江省电力公司副总工程师、总
经理助理，浙江省电力建设总公司总经理，浙江省电力建设有限
公司董事长，现任浙江省能源集团有限公司总经理助理。
曹路，男，1965 年出生，经济师，历任浙江省物价局工农业产
品价格管理处主任科员，浙江省物价局服务价格管理处副处长，
现任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任。
王莉娜，女，1963 年出生，高级会计师，历任浙江电力开发公
司财务产权部主任会计师、总会计师，浙江省能源集团有限公司财务部副主任，现任浙江省能源集团有限公司财务部主任。
寿德生，男，1957 年出生，高级经济师，历任台州发电厂副厂
长，温州发电厂厂长，萧山发电厂厂长，浙江东南发电股份有限
公司副总经理，现任浙江东南发电股份有限公司总经理。
孙玮恒，男，1962 年出生，高级工程师，历任嘉兴发电厂厂长
助理兼运行部主任，嘉兴发电有限责任公司总经理助理兼设备管
理部主任、党委副书记、纪委书记，现任台州发电厂厂长。
谷碧泉，男，1957 年出生，工程师，历任华能国际电力股份有
限公司证券融资部经理，总经理助理兼经理工作部经理，华能集
团电力开发事业部副主任、华能国际电力开发公司副总经理，现
任华能国际电力股份有限公司副总经理。
邢俊杰，男，1958 年出生，高级工程师。历任中国电力投资有
限公司项目开发部副经理，国家电力公司综合计划与投融资部项
目一处处长，现任华能国际电力股份有限公司计划发展部副经
理。
傅启阳，男，1963 年出生，高级会计师，历任伊敏华能东电煤
电有限责任公司副总会计师，中国华能集团公司财务部财会一处处长，现任华能国际电力股份有限公司市场营销部副经理。
刘宏，男，1959 年出生，高级工程师，历任华能国际电力股份
有限公司经理工作部高级工程师，秘书处副处长、处长，现任华
能国际电力股份有限公司股权管理部副经理。
陈积民，男，1943 年出生，教授级高级工程师，享受国务院特
殊津贴，历任浙江省电力工业局（公司）副局长（副总经理）、
党组副书记，局长（总经理）、党组书记，浙江省电力公司党组
书记，浙江省人大常委会委员、财经委副主任，现任浙江省电力
行业协会名誉理事长。
姚先国，男，1953 年出生，经济学教授，博士生导师，享受国
务院特殊津贴，历任浙江大学工商管理学院常务副院长、对外经
济贸易学院常务副院长、经济学院常务副院长，现任浙江大学公
共管理学院院长。
沃健，男，1960 年出生，会计学教授，硕士生导师，历任浙江
财经学院工商会计教研室副主任，会计系副主任，教务处副处长，
现代教育技术中心主任，现任浙江财经学院教务处处长。
邱国富，男，1946 年出生，教授级高级工程师，历任上海电力工业局副局长，华东电管局副局长兼上海电力建设局局长，华东
电力集团公司副总经理，安徽省电力公司党组书记、总经理，华
东电网有限公司副总经理，现任华东电网有限公司顾问。
鄢维民，男，1963 年出生，中国社会科学院金融研究中心研究
员，历任深圳市体改委副处长，深圳市证券管理办公室处长，招
商证券公司副总裁，现任深圳市证券业协会、深圳上市公司协会
副会长兼秘书长。
关于监事会换届的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事的每届任
期为三年。公司第四届监事会于2006 年4 月经股东大会选举产
生，至今年任期届满。
根据《公司章程》关于监事候选人的具体提名方式和程序的
规定，浙江省电力开发公司提名（浙电开人[2009]7 号）：胡星
儿、施纪文为公司第五届监事会由股东代表出任的监事候选人。
华能国际电力股份有限公司提名（华能国股人[2009]198
号）：黄历新、田淑英为公司第五届监事会由股东代表出任的监事候选人。
经公司职工民主选举，黄华芬、黄观林、蒋平洲为公司第五
届监事会由职工代表出任的监事。
请各位股东审议。
附：简历：
黄历新，男，1966 年出生，高级会计师，历任华能南通分公司
（电厂）总会计师，华能国际电力股份有限公司财务部副经理，
财务部副经理兼基建财务处处长，现任华能国际电力股份有限公
司财务部经理。
胡星儿，1957 年出生，会计师，历任台州发电厂财务部主任、
副总会计师，现任浙江省能源集团有限公司财务部副主任。
施纪文，男，1966 年出生，高级工程师，历任北仑发电有限公
司计划财务部主任工程师，北仑发电有限公司脱硫项目部副主
任、主任，北仑发电有限公司副总经济师，现任浙江省能源集团
有限公司计划发展部主任工程师。
田淑英，女，1963 年出生，高级会计师，历任华能国际电力股
份有限公司财务部财会处副处长，资金处副处长，资金一处副处
长，现任华能国际电力股份有限公司财务部资金一处处长。黄华芬，女，1960 年出生，高级政工师，历任台州发电厂纪委
副书记、监察部主任，现任台州发电厂工会主席。
黄观林，男，1958 年出生，政工师，历任萧山发电厂运行分场
主任、总值长、运行总监、厂长助理等职，现任萧山发电厂工会
主席。
蒋平洲，男，1955 年出生，高级政工师，历任湖州发电厂工会
主席，浙江省发电工程公司工会主席，现任浙江浙能长兴发电有
限公司工会主席。
