证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2009-008



    

    浙江东南发电股份有限公司

    

    第五届董事会第一次会议决议公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    浙江东南发电股份有限公司第五届董事会第一次会议于2009 年4 月3 日发出书面通知，

    

    并于2009 年4 月10 日在杭州市浙能大厦召开。会议应到董事15 人，实到15 人。公司监事列

    

    席会议。会议由毛剑宏董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、

    

    法规的规定。会议审议并通过如下决议：

    

    1、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举毛剑宏为公司董事长。

    

    表决结果：同意15 票；反对0 票；弃权0 票。

    

    2、 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，选举谷碧泉为公司副董事长。

    

    表决结果：同意15 票；反对0 票；弃权0 票。

    

    3、审议通过《关于公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》，公司第五届董事会

    

    各专门委员会组成人员如下：

    

    战略委员会：毛剑宏（主任）、谷碧泉、张谦、曹路、邢俊杰、陈积民、姚先国、邱国富、

    

    寿德生、孙玮恒；

    

    审计委员会：沃健（主任）、王莉娜、傅启阳、姚先国、鄢维民；

    

    薪酬与考核委员会：邱国富（主任）、曹路、刘宏、陈积民、沃健、鄢维民。

    

    表决结果：同意15 票；反对0 票；弃权0 票。

    

    4、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》，聘请寿德生为公司总经理，夏晶寒

    

    为公司副总经理、董事会秘书，胡森健为公司总会计师。

    

    表决结果：同意15 票；反对0 票；弃权0 票。

    

    5、审议通过《关于转让浙江省天然气开发有限公司股权的议案》。

    

    根据浙江省人民政府与中国石化集团公司签署的《关于进一步加强合作的会谈纪要》精

    

    神，同意公司将持有的浙江省天然气开发有限公司10%的股权转让给中国石油化工股份有限公

    

    司，并与中国石油化工股份有限公司签署《股权转让框架协议》。

    

    待评估结果出台以及具体的《股权转让协议》文本拟定后，将再提交公司董事会审议。

    

    表决结果：同意15 票；反对0 票；弃权0 票。

    

    浙江东南发电股份有限公司董事会

    

    2009 年4 月11 日附：不担任董事职务的高级管理人员简历

    

    夏晶寒，女，1969 年出生，经济学硕士，高级经济师。历任浙江省发展计划委员会财政

    

    金融处主任科员、副处长（主持工作），现任浙江东南发电股份有限公司副总经理、董事会秘

    

    书。

    

    胡森健，男，1955 年出生，大专学历，高级经济师。历任浙江省电力局财务处生产核算

    

    科科长、主任会计师，现任浙江东南发电股份有限公司总会计师。