大化集团大连化工股份有限公司2002年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
大化集团大连化工股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月18日900,在中国辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议股东及代表3人,所持股份数17519.82万股,占公司股份总数的63.71%,其中B股股东及代表2人,代表19.82万股,占股份公司总数的0.07%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长刘平芹先生主持。
二、大会审议并以记名投票表决方式形成了如下决议：
1、审议通过了2002年度董事会工作报告
同意17519.82万股(其中B股19.82万股),占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0万股；弃权0万股。
2、审议通过了2002年度监事会工作报告
同意17519.82万股(其中B股19.82万股),占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0万股；弃权0万股。
3、审议通过了2002年度财务决算报告
同意17519.82万股(其中B股19.82万股),占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0万股；弃权0万股。
4、审议通过2002年度利润分配预案
本次利润不分配,亦不进行资本公积转增股本。
同意17519.82万股(其中B股19.82万股),占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0万股；弃权0万股。
5、审议通过关于修改公司章程的议案
同意17519.82万股(其中B股19.82万股),占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0万股；弃权0万股。
6、审议通过独立董事报酬的议案
同意17519.82万股(其中B股19.82万股),占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0万股；弃权0万股。
7、审议通过关于聘请会计师事务所及其报酬的议案
同意17519.82万股(其中B股19.82万股),占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0万股；弃权0万股。
8、选举产生了公司第三届董事会
(1)、选举刘平芹先生为公司第三届董事会董事,同意17519.82万股(其中B股19.82万股),占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0万股；弃权0万股。
(2)、选举宋孚成先生为公司第三届董事会董事,同意17519.82万股(其中B股19.82万股),占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0万股；弃权0万股。
(3)、选举王伟廷先生为公司第三届董事会董事,同意17519.82万股(其中B股19.82万股),占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0万股；弃权0万股。
(4)、选举付世宁先生为公司第三届董事会董事,同意17519.82万股(其中B股19.82万股),占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0万股；弃权0万股。
(5)、选举戚树智先生为公司第三届董事会董事,同意17519.82万股(其中B股19.82万股),占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0万股；弃权0万股。
(6)、选举俞洪先生为公司第三届董事会董事,同意17519.82万股(其中B股19.82万股),占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0万股；弃权0万股。
(7)、选举李源山先生为公司第三届董事会独立董事,同意17519.82万股(其中B股19.82万股),占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0万股；弃权0万股。
(8)、选举董群先先生为公司第三届董事会独立董事,同意17519.82万股(其中B股19.82万股),占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0万股；弃权0万股。
(9)、选举于立先生为公司第三届董事会独立董事,同意17519.82万股(其中B股19.82万股),占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0万股；弃权0万股。
9、选举产生了公司第三届监事会
(1)、选举李华女士为公司第三届监事会监事,同意17519.82万股(其中B股19.82万股),占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0万股；弃权0万股。
(2)、选举王兆波先生为公司第三届监事会监事,同意17519.82万股(其中B股19.82万股),占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0万股；弃权0万股。
(3)、选举毕重新先生为公司第三届监事会监事,同意17519.82万股(其中B股19.82万股),占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0万股；弃权0万股。
李华女士、王兆波先生、毕重新先生,与公司首届十次职工代表大会选举产生的两名职工代表内部监事赵国伦先生、张为钢先生组成公司第三届监事会。
三、律师见证情况
辽宁青松律师事务所律师于振强先生出席本次股东大会,并对会议出具了法律意见书,认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定,股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2003年6月18日
大化集团大连化工股份有限公司三届一次董事会决议公告
大化集团大连化工股份有限公司三届一次董事会于2003年6月18日10：00在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事应到9人,实到9人,其中独立董事3人。会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由刘平芹先生主持,会议审议通过了如下决议：
一、选举刘平芹先生为公司第三届董事会董事长,选举宋孚成先生、王伟廷先生为第三届董事会副董事长。
二、会议选举组成董事会四个专门委员会
提名委员会成员：主任李源山、独立董事董群先、董事刘平芹、戚树智；
审计委员会成员：主任董群先、独立董事于立、董事王伟廷、付世宁；
薪酬与考核委员会成员：主任于立、独立董事李源山、董事宋孚成、俞洪；
战略委员会成员：主任刘平芹、董事宋孚成、王伟廷、付世宁。
三、根据董事长提名,聘任戚树智先生为公司总经理；根据董事长提名,聘任周魏先生为董事会秘书；根据总经理提名,聘任肖正吉先生、李建涛先生、李作海先生为公司副总经理,聘任姜生国先生为公司财务总监。(附：高管人员简介)
公司独立董事李源山先生、董群先先生、于立先生认为：上述聘任的高管人员符合《公司法》、《公司章程》的任职资格的相关规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象,提名程序合法有效,同意聘任上述高管人员。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2003年6月18日
附：高管人员简介
戚树智,男,53岁,大学专科文化程度,高级工程师。1972年参加工作。曾任大化公司碱厂车间主任、大化公司机电安装公司副经理。现任本公司董事兼总经理。
肖正吉,男,50岁,大学专科文化程度,高级工程师,1969年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司车间副主任、主任,现任本公司副总经理。
李建涛,男,38岁,大学本科,高级工程师,1989年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、调度员、副总工程师、大化集团大连化工股份有限公司董事会秘书,现任本公司副总经理。
李作海,男,39岁,大学本科,高级工程师,1987年参加工作。曾任大化集团有限责任公司质量监管中心主任,质量管理部副部长,质量技术监管部副部长,现任本公司副总经理。
姜生国,男,44岁,研究生文化程度,会计师,1981年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司财务部部长,现任本公司财务总监。
周魏,男,35岁,大学本科,高级政工师,1990年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、团委书记、证券部部长,现任本公司董事会秘书。
大化集团大连化工股份有限公司三届一次监事会决议公告
大化集团大连化工股份有限公司三届一次监事会于2003年6月18日10：30在大化集团有限责任公司第二会议室召开。根据2002年度股东大会选举结果,李华女士、王兆波先生、毕重新先生,与公司首届十次职工代表大会选举产生的两名职工代表内部监事赵国伦先生、张为钢先生组成公司第三届监事会(附：两名职工代表监事简介)。出席会议的监事应到5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议选举李华女士为公司第三届监事会主席。
特此公告
大化集团大连化工股份有限公司监事会
2003年6月18日
附：两名职工代表监事简介
赵国伦,男,52岁,大学专科文化程度,高级政工师,1968年参加工作。曾任大化公司供热公司办公室主任、大化公司接待科科长、本公司副总经理。现任本公司纪委书记、党委副书记、工会主席、本公司监事。
张为钢,男,43岁,大学专科文化程度,政工师。1979年参加工作。曾任大化公司碱厂氯化铵车间副主任。现任本公司党群办主任、监事。
