证券代码：900951 证券简称：大化B股 公告编号：临2010-005

    大化集团大连化工股份有限公司五届四次董事会

    决议公告及召开2009年年度股东大会的通知

    大化集团大连化工股份有限公司五届四次董事会于2010年4月15日8：30 在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过公司2010年预计关联交易议案（临2010－004号公告）

    公司关联董事放弃表决。同意4票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过2009年度总经理工作报告

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过2009年董事会工作报告

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    4、审议通过2009年度财务决算报告

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    5、审议通过公司2009年度利润分配预案

    按照审计机构中准会计师事务所有限公司审计结果，报告期内，公司实现利润-75,258,019.74元，加上上一年度未分配利润-129,233,498.18元，可供股东分配的利润为-204,491,517.92元。

    由于公司2009年度未分配利润余额为负数，同时公司60万吨联碱项目试运行及公司生产经营尚需资金，故不进行利润分配或资本公积金转增。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    6、审议通过2009年年度报告及年报摘要

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    7、审议通过2010年第一季度报告

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    8、审议通过聘请审计机构及其报酬的议案

    鉴于中准会计师事务所有限公司审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风以及对公司资产状况较为熟悉等因素，为保持公司审计工作的持续性，公司续聘中准会计师事务所为公司审计机构，费用为33万元人民币。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    9、审议通过工商银行6000万元贷款续贷议案

    公司在工商银行有6000万元贷款，其贷款期限为2009.8.10-2010.8.9，鉴于公司资金状况，本年度公司续贷6000万元贷款。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    10、审议通过建设银行5000万元贷款续贷议案

    公司在建设银行有5000万元贷款，其贷款期限为2009.12.31-2010.12.30，鉴于公司资金状况，本年度公司续贷5000万元贷款。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    11、听取独立董事2009年度述职报告

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    12、审议通过关于修改《公司章程》议案

    由于实施搬迁建设，公司生产经营住所已搬迁至大连瓦房店市松木岛化工园区，故将《公司章程》原第五条 公司住所：大连市甘井子区工兴路10号，邮政编码：116032修改为：第五条 公司住所：大连瓦房店市松木岛化工园区，邮政编码：116038。

    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：碱产品及副产品的生产及销售、技术开发、售后服务、境内外企业的合作与投资。

    修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：纯碱、氯化铵及副产品的生产及销售、技术开发、售后服务、境内外企业的合作与投资。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    13、审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（详见上交所网站）

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    14、审议通过《公司内幕信息知情人管理制度》（详见上交所网站）

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    15、审议通过《公司外部信息使用人管理制度》（详见上交所网站）

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    16、审议通过关于召开2009年年度股东大会通知的议案

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    （一）、会议时间：2010年5月18日 9：00。

    （二）、会议地点：辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室

    （三）、会议议题：

    1）、公司2010年预计关联交易议案

    2）、审议2009年董事会工作报告

    3）、审议2009年监事会工作报告

    4）、审议2009年度财务决算报告

    5）、审议公司2009年度利润分配预案

    6）、审议2009年年度报告及年报摘要

    7）、审议聘请审计机构及其报酬的议案

    8）听取独立董事2009年度述职报告

    9）、审议修改《公司章程》的议案

    （四）、出席会议对象

    1、截止2010年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为5月6日）。

    2、具有以上资格的股东授权委托的代理人

    3、本公司董事、监事及高级管理人员

    （五）、登记办法

    1、法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及本人身份证、和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2010年5月17日下午16:30之前向本公司证券部办理登记，异地股东可用信函（以到达邮章为准）、传真方式登记。

    2、联系地址： 辽宁省大连市甘井子区工兴路10号

    大化集团大连化工股份有限公司证券部

    邮政编码：116032

    联系电话：0411-86893436

    传真0411-86892054

    联系人：周魏、李晓峰

    （六）、与会股东费用自理

    大化集团大连化工股份有限公司董事会

    2010年4月15日