证券代码：900951 证券简称：大化B 股 编号：临2010—008

    大化集团大连化工股份有限公司五届五次董事会

    决议公告及召开2010 年第一次临时股东大会的通知

    大化集团大连化工股份有限公司五届五次董事会于2010 年7 月29 日9：00 在大化集

    团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事应到9 人，实到9 人，会议符合《公司法》

    和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘

    平芹先生主持，会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过2010 年半年度报告及半年度报告摘要

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    2、审议通过提名李晓冬先生为公司董事候选人议案

    公司副董事长俞洪先生因工作调整辞去公司董事职务，公司董事会提名李晓冬先生为公

    司董事候选人。（附李晓冬先生简历）

    公司独立董事认为：公司董事会提名的董事候选人李晓冬先生，不存在被中国证监会确

    定为市场禁入者情况，符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所关于董

    事任职资格的相关规定，提名程序合法有效，同意提交公司股东大会审议。

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    3、审议通过关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知议案

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    （一）、会议时间：2010 年8 月26 日 8：30。

    （二）、会议地点：辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室

    （三）、会议议题：

    审议选举李晓冬先生为公司董事的议案

    （四）、出席会议对象

    1、截止2010 年8 月19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司

    全体股东（B 股最后交易日为8 月16 日）。

    2、具有以上资格的股东授权委托的代理人

    3、本公司董事、监事及高级管理人员

    （五）、登记办法

    1、法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及本人身份证、和持股凭证（委托出席

    者需持授权委托书及本人身份证）于2010 年8 月25 日下午16:30 之前向本公司证券部办理登

    记，异地股东可用信函（以到达邮章为准）、传真方式登记。

    2、联系地址：辽宁省大连市甘井子区工兴路10 号大化集团大连化工股份有限公司证券部

    邮政编码：116032

    联系电话：0411-86893436

    传真：0411-86892054

    联系人：周魏、李晓峰

    （六）、与会股东费用自理

    大化集团大连化工股份有限公司董事会

    2010 年7 月29 日

    附：李晓冬先生简历

    李晓冬，男，1960 年12 月出生，中共党员，1983 年毕业于大连理工大学，本科学历，

    高级工程师。1983 年7 月参加工作，历任大化集团有限责任公司机械厂检验师、科长、副厂长，大化集团有限责任公司供应部副部长，大化集团有限责任公司人力资源部部长，2008

    年5 月至今，任大化集团有限责任公司副总经理。