证券代码：900951 证券简称：大化B 股 编号：临2010—009

    大化集团大连化工股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    大化集团大连化工股份有限公司2010 年第一次临时股东大会于2010 年8 月

    26 日8:30，在中国辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席

    会议股东及代表2 人，所持股份数175,004,500 股，占公司股份总数的63.64%，

    其中非流通股股东1 人，所持股份175,000,000 股，占公司股份总数的63.64％，

    B 股股东及代表1 人，代表4,500 股，占公司股份总数的0.002%，符合《公司法》

    及《公司章程》的规定。大会由公司董事长刘平芹先生主持，公司董事、监事及

    公司高管人员出席了会议。

    二、提案审议情况

    大会以现场记名投票表决方式审议通过了选举李晓冬先生为公司董事的议

    案

    同意175,004,500 股,其中非流通股175,000,000 股，B 股4,500 股，占出

    席会议股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    三、律师见证情况

    辽宁青松律师事务所于振强律师出席本次股东大会，并对会议出具了法律意

    见书，认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、

    表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，股

    东大会通过的各项决议合法有效。四、备查文件目录

    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

    特此公告

    大化集团大连化工股份有限公司董事会

    2010 年8 月26 日