证券代码：900951 证券简称：大化B 股 编号：临2010—010

    大化集团大连化工股份有限公司五届六次董事会决议公告

    大化集团大连化工股份有限公司五届六次董事会于2010 年8 月26

    日10：00 在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事

    应到9 人，实到9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生

    主持，会议审议通过了如下决议：

    一、选举李晓冬先生为公司董事会副董事长

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、调整董事会四个专门委员会

    提名委员会成员：主任王华彬，独立董事何平、董事刘平芹、郑学慧；

    审计委员会成员：主任张丽，独立董事王华彬、董事付世宁、王兆波；

    薪酬与考核委员会：主任何平，独立董事张丽、董事李晓冬、郑学慧；

    战略委员会成员：主任刘平芹，董事李晓冬、付世宁、陈文臻。

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    大化集团大连化工股份有限公司董事会

    2010 年8 月26 日