证券代码：900951      证券简称：大化 B 股      公告编号：临 2011-003

   大化集团大连化工股份有限公司五届七次监事会决议公告
    大化集团大连化工股份有限公司五届七次监事会于 2011 年 4 月 21 日 9：00
在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的监事应到 5 人，实到 5
人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席官喜俊
先生主持，会议审议了如下议案：
1、审议通过公司 2011 年预计关联交易议案
    同意提交 2010 年年度股东大会审议。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2 审议通过了 2010 监事会工作报告
    同意提交 2010 年年度股东大会审议。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过 2010 度财务决算报告
    同意提交 2010 年年度股东大会审议。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过公司 2010 度利润分配预案
    同意提交 2010 年年度股东大会审议。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过 2010 年度报告及年报摘要
     公司监事会对董事会编制的公司 2010 年年度报告进行了认真严格的审核，
出具了如下书面审核意见：
     （一）公司 2010 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
     （二）公司 2010 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2010 年度的经营管理和财
务状况等事项；
     （三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
     同意提交 2010 年年度股东大会审议。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过 2011 年第一季度报告
     公司监事会对董事会编制的公司 2011 年第一季度报告进行了认真严格的审
核，出具了如下书面审核意见：
     （一）公司 2011 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
     （二）公司 2011 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年第一季度
报告的经营管理和财务状况等事项；
     （三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2011 年第一季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过聘请审计机构及其报酬的议案
     鉴于中准会计师事务所有限公司审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风
以及对公司资产状况较为熟悉等因素，为保持公司审计工作的持续性，建议续聘
中准会计师事务所为公司审计机构，费用为 33 万元人民币
     同意提交 2011 年年度股东大会审议。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                       大化集团大连化工股份有限公司监事会
                               2011 年 4 月 21 日