证券代码：900951 证券简称：*ＳＴ大化Ｂ 公告编号：临2011－007号
大化集团大连化工股份有限公司
2010 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
大化集团大连化工股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 26 日
9:00，在中国辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议股
东及代表 3 人，所持股份数 175,346,400 股，占公司股份总数的 63.76%，其中
非流通股股东 1 人，所持股份 175,000,000 股，占公司股份总数的 63.64％，B
股股东及代表 2 人，代表 346,400 股，占公司股份总数的 0.12%，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。大会由公司董事长刘平芹先生主持，公司董事、监事及
公司高管人员出席了会议。
二、提案审议情况
大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过公司预计 2011 年日常关联交易
关联股东大化集团有限责任公司回避表决，实际参加表决股东及代表 2 人，
同意 346,400 股,其中非流通股 0 股，B 股 346,400 股，占出席会议股东所持表
决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
2、审议通过公司 2010 年董事会工作报告
同意 175,346,400 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 346,400 股，占
出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
3、审议通过公司 2010 年监事会工作报告
同意 175,346,400 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 346,400 股，占
出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
4、审议通过公司 2010 年度财务决算报告
同意 175,346,400 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 346,400 股，占
出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
5、审议通过公司 2010 年度利润分配预案
同意 175,346,400 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 346,400 股，占
出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
6、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员 2010 年度薪酬的议案
同意 175,346,400 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 346,400 股，占
出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
7、审议通过 2010 年年度报告及年报摘要
同意 175,346,400 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 346,400 股，占
出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
8、审议通过聘请审计机构及其报酬的议案
同意 175,346,400 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 346,400 股，占
出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
9、审议通过独立董事 2010 年度述职报告
同意 175,346,400 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 346,400 股，占
出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
10、审议通过提名张伟先生为公司董事候选人议案
同意 175,346,400 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 346,400 股，占
出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
11、审议通过修改《公司章程》的议案
同意 175,346,400 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 346,400 股，占
出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
三、律师见证情况
辽宁青松律师事务所于振强律师出席本次股东大会，并对会议出具了法律意
见书，认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、
表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，股
东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2011 年 5 月 26 日
