证券代码：900951         证券简称：*ST 大化 B      编号：临 2011—010


               关于变更公司 2011 年度审计机构的公告

              及召开 2012 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    大化集团大连化工股份有限公司五届十三次董事会于 2011 年 12 月 26 日 9：
00 在大化集团有限责任公司会议室召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 8 人，
独立董事王华彬先生因出差在外未参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹
先生主持，会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过变更公司 2011 年度审计机构的议案
    鉴于负责公司 2011 年度审计工作的原审计机构相关审计人员已并入大华
会计师事务所有限公司，为确保公司 2011 年度审计工作的顺利进行，公司董事
会审计委员会提议改聘大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，
自公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
    公司独立董事认为：大华会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，能够
满足公司 2011 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，
同意改聘大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。公司改聘大华
会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未损害
公司及公司股东的利益。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的议案
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（一）、会议时间：2012 年 1 月 12 日    8：30。
（二）、会议地点：辽宁省大连市大化集团有限责任公司会议室
（三）、会议议题：
    审议变更公司 2011 年度审计机构的议案
（四）、出席会议对象
    1、截止 2012 年 1 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本公司全体 B 股股东（B 股最后交易日为 12 月 29 日）。
    2、具有以上资格的股东授权委托的代理人
    3、本公司董事、监事及高级管理人员
    （五）、登记办法
    1、法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及本人身份证、和持股凭证
（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于 2012 年 1 月 11 日下午 16:30 之前
向本公司证券部办理登记，异地股东可用信函（以到达邮章为准）、传真方式登记。
    2、联系地址： 辽宁省大连市甘井子区金西路 10 号
                     大化集团大连化工股份有限公司证券部
                     邮政编码：116032
    联系电话：0411-86893436
    传真：       0411-86671948
    联系人：     周魏、李晓峰
    （六）、与会股东费用自理
    附：                          授权委托书
    兹委托       先生/女士代表本人/本公司出席大化集团大连化工股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（盖章）：                  委托人身份证号：
    委托人持股数：                        委托人股东帐号：
    受托人签名：                          受托人身份证号：
    受托日期：


                       大化集团大连化工股份有限公司董事会
                                 2011 年 12 月 26 日