大化集团大连化工股份有限公司       2012 年第一次临时股东大会资料




            大化集团大连化工股份有限公司
        2012 年第一次临时股东大会会议资料




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   大化集团大连化工股份有限公司                   2012 年第一次临时股东大会资料

                 大化集团大连化工股份有限公司
             2012 年第一次临时股东大会程序及议程


会议时间：2012 年 1 月 12 日   8：30。
会议地点：辽宁省大连市大化集团有限责任公司会议室
主持人：董事长刘平芹先生


大会程序：
一、宣读到会股东的人数及代表股份，确定计票人和监票人
二、宣读股东大会议程
三、审议会议议题：
    关于变更公司 2011 年度审计机构的议案
    鉴于负责公司 2011 年度审计工作的原审计机构相关审计人员已并入大华
会计师事务所有限公司，为确保公司 2011 年度审计工作的顺利进行，公司董事
会审计委员会提议改聘大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，
公司董事会于 2011 年 12 月 26 日审议通过该议案，并提交公司 2012 年第一次临
时股东大会审议。
    公司独立董事认为：大华会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，能够
满足公司 2011 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，
同意改聘大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。公司改聘大华
会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未损害
公司及公司股东的利益。
四、股东发言
五、表决议案
六、律师见证意见
七、股东大会决议


                                  大化集团大连化工股份有限公司董事会
                                            2012 年 1 月 5 日
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