证券代码：900951           证券简称：*ST 大化 B        公告编号：临 2012-007

       大化集团大连化工股份有限公司五届十一次监事会决议公告
       大化集团大连化工股份有限公司五届十一次监事会于 2012 年 4 月 19 日 9：00 在
大化集团有限责任公司四楼会议室召开。出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人，会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席官喜俊先生主持，会
议审议了如下议案：
1、审议通过公司 2012 年预计关联交易议案
       同意提交 2011 年年度股东大会审议。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2 审议通过了 2011 监事会工作报告
       同意提交 2011 年年度股东大会审议。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过 2011 度财务决算报告
       同意提交 2011 年年度股东大会审议。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过公司 2011 度利润分配预案
       同意提交 2011 年年度股东大会审议。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过 2011 年度报告及年报摘要
       公司监事会对董事会编制的公司 2011 年年度报告进行了认真严格的审核，出具
了如下书面审核意见：
       （一）公司 2011 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；
       （二）公司 2011 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年度的经营管理和财务状况等事
项；
       （三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
       同意提交 2011 年年度股东大会审议。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过 2012 年第一季度报告
       公司监事会对董事会编制的公司 2012 年第一季度报告进行了认真严格的审核，
出具了如下书面审核意见：
       （一）公司 2012 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
       （二）公司 2012 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2012 年第一季度报告的经
营管理和财务状况等事项；
    （三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2012 年第一季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议聘请 2012 年审计机构及内部控制审计机构的议案
    鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）审慎认真的工作态度、严谨求实的工作
作风以及对公司资产状况较为熟悉等因素，为保持公司审计工作的持续性，建议续聘
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度的财务审计机构和内部控制审
计机构。
    同意提交 2011 年年度股东大会审议。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人议案
    公司第五届监事将到届，根据规定要进行换届选举，监事会提名官喜俊先生、桑
勇先生、姜红玉女士为公司监事候选人。另两名公司职工代表内部监事，届时由职工
代表大会选举产生。（附候选人简历）
    同意提交 2011 年年度股东大会审议。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


附件：监事会候选人简历
    官喜俊，男，1967 年 12 月出生，研究生文化程度，高级政工师。1988 年 12 月
参加工作，曾任大化集团有限责任公司团委干事、机关团委书记、工会民管部部长，
曾在大连市工业纪委、大连市经贸委监察室挂职锻炼 2 年。现任大化集团有限责任公
司纪委副书记、党委工作部部长、工会副主席、本公司监事会主席。
    桑勇，男，1967 年 9 月出生，研究生文化程度，高级工程师职称。1989 年 7 月
参加工作，曾任大化集团有限责任公司化肥厂造气车间工艺员、生产主任、化肥厂工
艺工程师，现任大化集团有限责任公司运行部副部长、本公司监事。
    姜红玉，女，1974 年 4 月出生，本科学历，高级会计师。1995 年 7 月参加工作，
曾任大化集团有限责任公司财务处会计、销售公司财务科长、大化集团有限责任公司
供销公司副总经理、大化集团有限责任公司审计部副部长，2012 年 2 月至今任大化集
团有限责任公司审计部部长。
                                        大化集团大连化工股份有限公司监事会
                                                 2012 年 4 月 19 日