证券代码：900951      证券简称：*ＳＴ大化Ｂ    公告编号：临2012－008号

  大化集团大连化工股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     重要内容提示：
     1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
     2、本次会议没有新提案提交表决。
     一、会议召开和出席情况
     大化集团大连化工股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 17 日
9:00，在中国辽宁省大连市大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议股
东及代表 2 人，所持股份数 175,005,000 股，占公司股份总数的 63.64%，其中
非流通股股东 1 人，所持股份 175,000,000 股，占公司股份总数的 63.64％，B
股股东及代表 1 人，代表 5,000 股，占公司股份总数的 0.002%，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。大会由公司董事长刘平芹先生主持，公司董事、监事及
公司高管人员出席了会议。
     二、提案审议情况
     大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下决议：
     1、审议通过公司预计 2012 年日常关联交易
     关联股东大化集团有限责任公司回避表决，实际参加表决股东及代表 1 人，
同意 5,000 股,其中非流通股 0 股，B 股 5,000 股，占出席会议股东所持表决权
的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
     2、审议通过公司 2011 年董事会工作报告
     同意 175,005,000 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 5,000 股，占出
席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
     3、审议通过公司 2011 年监事会工作报告
     同意 175,005,000 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 5,000 股，占出
席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
     4、审议通过公司 2011 年度财务决算报告
     同意 175,005,000 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 5,000 股，占出
席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
     5、审议通过公司 2011 年度利润分配预案
     同意 175,005,000 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 5,000 股，占出
席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
     6、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员 2011 年度薪酬的议案
     同意 175,005,000 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 5,000 股，占出
席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
     7、审议通过公司 2011 年年度报告及年报摘要
     同意 175,005,000 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 5,000 股，占出
席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
     8、审议通过聘请 2012 年审计机构及内控审计机构的议案
     同意 175,005,000 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 5,000 股，占出
席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
     9、审议通过公司 2012 年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的
议案
     同意 175,005,000 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 5,000 股，占出
席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
    10、审议通过独立董事 2011 年度述职报告
     同意 175,005,000 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 5,000 股，占出
席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
    11、审议通过董事会换届及选举第六届董事会董事及独立董事议案
     选举刘平芹先生为第六届董事会董事
     同意 175,005,000 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 5,000 股，占出
席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
     选举李晓冬先生为第六届董事会董事
     同意 175,005,000 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 5,000 股，占出
席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
     选举付世宁先生为第六届董事会董事
     同意 175,005,000 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 5,000 股，占出
席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
     选举陈文臻先生为第六届董事会董事
     同意 175,005,000 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 5,000 股，占出
席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
     选举王兆波先生为第六届董事会董事
     同意 175,005,000 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 5,000 股，占出
席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
     选举张伟先生为第六届董事会董事
     同意 175,005,000 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 5,000 股，占出
席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
     选举何平先生为第六届董事会独立董事
     同意 175,005,000 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 5,000 股，占出
席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
     选举王华彬先生为第六届董事会独立董事
     同意 175,005,000 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 5,000 股，占出
席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
     选举张启銮先生为第六届董事会独立董事
     同意 175,005,000 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 5,000 股，占出
席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
    12、审议通过监事会换届及选举第六届监事会监事议案
     选举官喜俊先生为第六届监事会监事
     同意 175,005,000 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 5,000 股，占出
席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
     选举桑勇先生为第六届监事会监事
     同意 175,005,000 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 5,000 股，占出
席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
     选举姜红玉女士为第六届监事会监事
     同意 175,005,000 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 5,000 股，占出
席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
    三、律师见证情况
    辽宁青松律师事务所于振强律师出席本次股东大会，并对会议出具了法律意
见书，认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、
表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，股
东大会通过的各项决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
    特此公告


                         大化集团大连化工股份有限公司董事会
                                   2012 年 5 月 17 日