证券代码：900951         证券简称：*ＳＴ大化Ｂ       公告编号：临2012－009号

      大化集团大连化工股份有限公司六届一次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
     大化集团大连化工股份有限公司六届一次董事会于 2012 年 5 月 17 日 10：00 在
大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列
席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下决议：
     一、选举刘平芹先生为公司第六届董事会董事长
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     选举李晓冬先生为公司第六届董事会副董事长。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、会议选举组成董事会四个专门委员会
     提名委员会：主任为独立董事王华彬，成员为独立董事何平、董事刘平芹、
张伟；
     审计委员会：主任为独立董事张启銮，成员为独立董事王华彬、董事付世宁、
王兆波；
     薪酬与考核委员会：主任为独立董事何平、成员为独立董事张启銮、董事李
晓冬、张伟；
     战略委员会：主任为董事刘平芹，成员为董事李晓冬、付世宁、陈文臻。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、聘任公司高管人员及证券事务代表
     根据董事长提名，聘任张伟先生为公司总经理；根据总经理提名，聘任高志
兴先生、陈学军女士、丁启龙先生、徐海波先生为公司副总经理，聘任李建涛先
生为公司总工程师，聘任姜生国为公司财务总监；根据董事长提名，聘任周魏先
生为董事会秘书；公司聘任李晓峰先生为公司证券事务代表。（附：相关人员简
历）
     聘任张伟先生为公司总经理            同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     聘任高志兴先生为公司副总经理        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     聘任陈学军女士为公司副总经理        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     聘任丁启龙先生为公司副总经理        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     聘任徐海波先生为公司副总经理        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     聘任李建涛先生为公司总工程师        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     聘任姜生国先生为公司财务总监        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     聘任周魏先生为公司董事会秘书        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     聘任李晓峰先生为公司证券事务代表 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事何平先生、王华彬先生及张启銮先生认为：上述聘任的高管人
员符合《公司法》、《公司章程》的任职资格的相关规定，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者现象，提名程序合法有效，同意聘任上述高管人员。

                        大化集团大连化工股份有限公司董事会
                                2012 年 5 月 17 日
附：相关人员简历
    张伟，男，1958 年 4 月出生，中共党员，大专学历，工程师职称。1981 年
1 月入公司重碱车间工作，历任公司生产调度室调度员、重碱车间副主任、主任、
公司副总经理。2002 年 6 月-2010 年 5 月任大化集团有限责任公司安全环保部副
部长、部长，2010 年 5 月-2011 年 1 月，任大化集团有限责任公司环保部部长，
2011 年 1 月任大化集团有限责任公司总经理助理，2011 年 3 月任本公司总经理，
2011 年 5 月任本公司董事。
    高志兴，男，1958 年 10 月出生，大专双学历（金属焊接、无机化工专业），
高级工程师职称。1977 年 7 月参加工作，曾任公司重碱车间工艺员、计划员、
工段长、车间主任、技术部副部长，2008 年 4 月起任公司副总经理。
    陈学军，女，1969 年 3 月出生，本科学历，高级工程师职称。1990 年 7 月
参加工作，曾任公司新碱车间工艺员、南氯车间工艺员、南氯车间副主任、公司
技术部部长，2008 年 4 月起任公司副总经理、监事。
    丁启龙，男，1971 年 7 月出生，大学学历，工程师职称。1996 年 6 月参加
工作，曾任公司重碱车间设备员、设备组组长、副主任，2008 年 4 月起任公司
副总经理。
    徐海波，男，1968 年 7 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师职称。
1991 年 7 月参加工作，先后任大化集团有限责任公司化肥厂仪表车间技术员，
大化集团有限责任公司企管处、质管处、销售处科员，大化集团有限责任公司销
售总公司综合部部长、计划管理部部长，大化集团有限责任公司供销公司综合管
理部部长、总经理助理、大化集团有限责任公司供销公司副总经理，2011 年 6
月至今任本公司副总经理。
    李建涛，男，1964 年 12 月出生，大学本科，高级工程师，1989 年参加工作。
曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、调度员、副总工程师、公司董事会
秘书，现任本公司副总经理。
    姜生国，男，1959 年 12 月出生，研究生文化程度，会计师，1981 年参加工
作。曾任大化集团大连化工股份有限公司财务部部长，现任本公司财务总监。
    周魏，男，1968 年 6 月出生，大学本科，高级政工师，1990 年参加工作。曾
任大化集团大连化工股份有限公司技术员、团委书记、证券部部长，现任本公司董
事会秘书。
    李晓峰，男， 1981 年 1 月出生，大专学历，助理工程师职称，2003 年 9 月
参加工作，曾任股份公司计算机室技术员，2006 年 4 月至今，任公司证券事务
代表。