证券代码：900951        证券简称：大化Ｂ股       公告编号：临2012－014号

                   大化集团大连化工股份有限公司

                2012 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     重要内容提示：
     1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
     2、本次会议没有新提案提交表决。
     一、会议召开和出席情况
     大化集团大连化工股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 8
月 24 日 8:30，在中国辽宁省大连市大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出
席会议股东及代表 2 人，所持股份数 175,002,000 股，占公司股份总数的 63.64%，
其中非流通股股东 1 人，所持股份 175,000,000 股，占公司股份总数的 63.64％，
B 股股东及代表 1 人，代表 2,000 股，占公司股份总数的 0.001%，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。大会由公司董事长刘平芹先生主持，公司董事、监事及
公司高管人员出席了会议。
     二、提案审议情况
     大会以现场记名投票表决方式审议通过了修改公司章程的议案
     同意 175,002,000 股,其中非流通股 175,000,000 股，B 股 2,000 股，占出
席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
     三、律师见证情况
     辽宁青松律师事务所于振强律师出席本次股东大会，并对会议出具了法律意
见书，认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、
表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，股
东大会通过的各项决议合法有效。
     四、备查文件目录
     1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
     2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
     特此公告


                          大化集团大连化工股份有限公司董事会
                                    2012 年 8 月 24 日