证券代码：900951    股票简称：大化B股   编号：临2004--003

          大化集团大连化工股份有限公司三届三次监事会决议公告

    大化集团大连化工股份有限公司三届三次监事会于2004年4月22日8：30在大
化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的监事应到5人,实到5人,符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李华女士主持,会议审
议了通过了如下议案：
    一、审议通过公司2003年度监事会工作报告 
    二、审议通过公司2003年度财务决算报告
    三、审议通过公司2003年利润分配预案
    四、审议通过公司2003年年度报告及年度报告摘要
    五、审议通过公司2004年第一季度报告
    六、监事会对大连华连会计师事务所、普华永道中天会计师事务所有限公司
出具的保留意见带强调事项段的审计报告的的意见
    监事会已注意到了大连华连会计师事务所、普华永道中天会计师事务所有限
公司出具的保留意见带强调事项段的审计报告,监事会认为,2003年中,控股股东
大化集团有限责任公司确实施了"以资抵债"措施,但由于关联交易及搬迁等原因
未能得以实现。根据当前规划搬迁形势,大化集团有限责任公司又提出在规划搬
迁中通过资产置换偿还欠款的措施,监事会要求要尽快明确并予以实施。
    监事会注意到期后欠款又有增加,监事会要求控股股东切实履行自身职责,履
行还款义务,不再发生新的资金占用,并尽快还款。监事会要求董事会本着对公司
、对股民负责的态度规范运作公司,确保不再被占用资金,并要求董事会积极与控
股股东协商,采取有效措施解决欠款问题。
    监事会将一直重点关注控股股东的欠款问题。
    监事会成员将进一步加强相关法律、法规的学习,切实履行监事职责,加强对
公司董事会和财务的监督,以维护公司和股东的利益,对广大投资者负责。

                               大化集团大连化工股份有限公司监事会
                                         2004年4月22日