证券代码：900951      股票简称：* S T大化B    编号：临2004———009

           大化集团大连化工股份有限公司2003年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    大化集团大连化工股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月16日9:00,在
中国辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议股东及代表
3人,所持股份数175260200股,占公司股份总数的63.73%,其中 B股股东及代表2人
,代表260200股,占股份公司总数的0.09%,符合《公司法》及《公司章程》的规定
,大会由公司董事长刘平芹先生主持。
    二、大会审议并以记名投票表决方式形成了如下决议：
    1、审议通过了2003年度董事会工作报告
    同意175260200股(其中 B股260200股),占出席会议股东所持表决权的100%；
反对0股；弃权0股。
    2、审议通过了2003年度监事会工作报告
    同意175260200股(其中 B股260200股),占出席会议股东所持表决权的100%；
反对0股；弃权0股。
    3、审议通过了2003年度财务决算报告
    同意175260200股(其中 B股260200股),占出席会议股东所持表决权的100%；
反对0股；弃权0股。
    4、审议通过2003年度利润分配预案
    本次利润不分配,亦不进行资本公积转增股本。
    同意175260200股(其中 B股260200股),占出席会议股东所持表决权的100%；
反对0股；弃权0股。
    5、审议通过关于聘请会计师事务所及其报酬的议案
    同意175260200股(其中 B股260200股),占出席会议股东所持表决权的100%；
反对0股；弃权0股。
    三、律师见证情况
    辽宁青松律师事务所律师于振强先生出席本次股东大会,并对会议出具了法
律意见书,认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资
格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规
定,股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告

                                  大化集团大连化工股份有限公司董事会
                                            2004年6月16日