证券代码： 900951     证券简称：     大化 B 股      公告编号：临 2013-002




             大化集团大连化工股份有限公司
                    六届五次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大化集团大连化工股份有限公司六届五次董事会于 2013 年 1 月

23 日 9：00 在大化集团有限责任公司会议室召开。出席会议的董事

应到 9 人，实到 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平

芹先生主持，会议审议通过了关于向招商银行股份有限公司大连东港

支行申请综合授信额度人民币 3,000 万元议案。

    由于公司生产经营需要，公司向招商银行股份有限公司大连东港

支行申请综合授信 3,000 万元，期限 12 个月，由公司控股股东大化

集团有限责任公司担保。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                       大化集团大连化工股份有限公司董事会

                                   2013 年 1 月 23 日