证券代码： 900951      证券简称：       大化 B 股   公告编号：临 2013-003




              大化集团大连化工股份有限公司
                    六届六次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大化集团大连化工股份有限公司六届六次董事会于 2013 年 4 月 18 日 8：30
在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8
人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管
理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过 2012 年董事会工作报告
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过2012年年度报告及年报摘要
    报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过 2012 年度财务决算报告
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过公司 2012 年度利润分配预案
    按照审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，报告期内，公
司实现利润-36,226,504.31 元，加上上一年度未分配利润-310,530,534.86 元，
可供股东分配的利润为-346,757,039.17 元。由于公司 2012 年度未分配利润余
额为负数，同时公司生产经营尚需资金，故不进行利润分配或资本公积金转增。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过公司 2012 年度内部控制自我评价报告
    报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    6、审议通过公司内部控制审计报告
    报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    7、审议通过公司2013年第一季度报告
    报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬的议案
    公司董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照责任制和
利润目标对高级管理人员进行考核，并以此对高级管理人员进行奖惩。公司独立
董事按照董事会及股东大会确定的标准发放。2012 年度在公司领取报酬董事、
监事和高管人员 14 人，合计报酬数额为 178.38 万元。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过续聘审计机构、内部控制审计机构的议案
    鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）审慎认真的工作态度、严谨求实的
工作作风以及对公司资产状况较为熟悉等因素，为保持公司审计工作的持续性，
公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构及内部
控制审计机构，2012 年公司支付财务报告审计费用 38 万元，支付内控审计费用
15 万元。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过独立董事 2012 年度述职报告
    报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过公司 2013 年筹融资计划的议案
    为满足公司2013年经营发展的资金需求，保证各项生产经营活动的顺利进
行，结合公司2013 年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司2013 年（截止
至2013年年度股东大会召开前）银行授信额度合计不超过2.24 亿元（包括不限
于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据
申请、开票等），具体以实际发生为准。
    公司董事会授权公司董事长刘平芹先生或由刘平芹先生转授公司财务负责
人签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求具体办理公司贷款等相
关事宜，具体借款以实际发生为准。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过公司日常关联交易协议及公司 2012 年度日常关联交易执行情
况和预计 2013 年度日常关联交易情况的议案。（详见公司临 2013－005 号公告）
    公司 4 名关联董事回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过提名王伟廷先生为公司董事候选人的议案
    公司原董事陈文臻先生于 2013 年 4 月因工作变动调离大化集团，故辞去公
司董事职务。公司董事会提名王伟廷先生为公司董事候选人。
    王伟廷先生简历：王伟廷，男，46 岁，大学本科，高级会计师。1989 年参
加工作，曾任大化集团公司财务部副部长、总经理助理、总会计师。2008 年 4
月—2012 年 6 月，任大连华信信托股份有限公司副总裁、财务总监，2012 年 7
月至今，任大化集团副总经济师、管理部部长。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过关于召开 2012 年年度股东大会通知的议案（详见公司临 2013
－006 号公告）
    公司定于2013年5月17日（周五）召开2012年年度股东大会。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                     大化集团大连化工股份有限公司董事会
                              2013 年 4 月 18 日