证券代码： 900951       证券简称：       大化 B 股   公告编号：临 2013-006

              大化集团大连化工股份有限公司
            关于召开 2012 年度股东大会的通知
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
        公司不提供网络投票
        公司股票不涉及融资融券、转融通业务
     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2012年度股东大会
     （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会
     （三）会议召开的日期、时间：现场会议于2013年5月17日上午8:30召开
     （四）会议的表决方式：现场投票方式
     （五）会议地点：辽宁省大连市大化集团有限责任公司二楼会议室
     二、会议审议事项

序号    议案内容
1       2012 年董事会工作报告
2       2012 年监事会工作报告
3       2012 年年度报告及年报摘要
4       2012 年度财务决算报告
5       公司 2012 年度利润分配预案
6       关于公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬的议案
7       关于续聘审计机构、内部控制审计机构的议案
8       独立董事 2012 年度述职报告
9       公司 2013 年筹融资计划的议案
10      公司日常关联交易协议及公司 2012 年度日常关联交易执行情况和预计
        2013 年度日常关联交易情况的议案


                                     1
11      关于提名王伟廷先生为公司董事候选人的议案
     上述议案于2013年4月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告披露。
     三、会议出席对象
     （一）截止 2013 年 5 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司全体股东（B 股最后交易日为 5 月 7 日）。因故不能亲自出席
会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是
公司股东（授权委托书附后）。
     （二）公司董事、监事和高级管理人员。
     （三）公司聘请的律师。
     四、会议登记方法

     1、法人股东由法定代表人出席会议，持营业执照复印件、本人身份证办理
登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份证
及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
     2、自然人股东持股东本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
持代理人本人身份证、股东身份证、股东授权委托书及股东账户卡办理登记手续，
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
     3、登记地点：公司证券部
     4、登记时间：2013年5月16日 8：30—11：30、13：00—16：00
     5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
     五、其他事项

     1、会期半天，与会股东费用自理。
     2、联系地址： 辽宁省大连市甘井子区金西路 10 号
                    大化集团大连化工股份有限公司证券部
                    邮政编码：116032
     联系电话：0411-86893436    传真：0411-86892054
     联系人：周魏、李晓峰
     特此公告。
                                           大化集团大连化工股份有限公司董事会
                                                             2013 年 4 月 18 日

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附件：                  授权委托书


大化集团大连化工股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月17日召开
的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
委托人持股数：                            委托人股东帐户号：
                                         委托日期：      年   月   日


委托事项：本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：
序                                                                  同   反   弃
                           议案内容
号                                                                  意   对   权

1   2012 年董事会工作报告
2   2012 年监事会工作报告
3   2012 年年度报告及年报摘要
4   2012 年度财务决算报告
5   公司 2012 年度利润分配预案
6   关于公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬的议案
7   关于续聘审计机构、内部控制审计机构的议案
8   独立董事 2012 年度述职报告
9   公司 2013 年筹融资计划的议案
10 公司日常关联交易协议及公司 2012 年度日常关联交易执行情
    况和预计 2013 年度日常关联交易情况的议案
11 关于提名王伟廷先生为公司董事候选人的议案
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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