证券代码： 900951 证券简称： 大化 B 股 公告编号：临 2013-007
大化集团大连化工股份有限公司
2012 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
一、 会议召开和出席情况
（一）本次股东大会于 2013 年 5 月 17 日上午 8:30 在辽宁省大连市大化集
团有限责任公司二楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数及持股情况
出席会议的股东和代理人人数 2
其中：内资股股东人数 1
B 股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 175,002,000
其中：内资股股东持有股份总数 175,000,000
B 股股东持有股份总数 2,000
占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.64%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例 63.64%
B 股股东持股占股份总数的比例 0.001%
（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长
刘平芹先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 5 人，出席 5 人；董事会秘书
及其他高管列席了会议。
二、 提案审议情况
议 反 弃 是
案 同意 对 权 否
议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数
序 比例 比 比 通
号 例 例 过
内资股 175,000,000 内资股 0 内资股 0
1 2012 年董事会工作报告 100 0 0 是
B股 2,000 B股 0 B股 0
内资股 175,000,000 内资股 0 内资股 0
2 2012 年监事会工作报告 100 0 0 是
B股 2,000 B股 0 B股 0
2012 年年度报告及年报 内资股 175,000,000 内资股 0 内资股 0
3 100 0 0 是
摘要 B股 2,000 B股 B股 0
内资股 175,000,000 内资股 0 内资股 0
4 2012 年度财务决算报告 100 0 0 是
B股 2,000 B股 0 B股 0
公司 2012 年度利润分配 内资股 175,000,000 内资股 0 内资股 0
5 100 0 0 是
预案 B股 2,000 B股 0 B股 0
关于公司董事、监事及
内资股 175,000,000 内资股 0 内资股 0
6 高级管理人员 2012 年度 100 0 0 是
薪酬的议案 B股 2,000 B股 0 B股 0
关于续聘审计机构、内 内资股 175,000,000 内资股 0 内资股 0
7 100 0 0 是
部控制审计机构的议案 B股 2,000 B股 0 B股 0
独立董事 2012 年度述职 内资股 175,000,000 内资股 0 内资股 0
8 100 0 0 是
报告 B股 2,000 B股 0 B股 0
公司 2013 年筹融资计划 内资股 175,000,000 内资股 0 内资股 0
9 100 0 0 是
的议案 B股 2,000 B股 0 B股 0
日常关联交易协议及
2012 年度日常关联交易
10 执行情况和预计 2013 年 B股 2,000 100 B股 0 0 B股 0 0 是
度日常关联交易情况的
议案
关于提名王伟廷先生为 内资股 175,000,000 内资股 0 内资股 0
11 100 0 0 是
公司董事候选人的议案 B股 2,000 B股 0 B股 0
三、律师见证情况
辽宁青松律师事务所于振强律师、王金金律师出席本次股东大会，并对会议
出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加
会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》
的规定，股东大会通过的各项决议合法有效。
四、上网公告附件
公司股东大会法律意见书详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn.
特此公告。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2013 年 5 月 17 日