证券代码： 900951      证券简称：       大化 B 股         公告编号：临 2013-009

 大化集团大连化工股份有限公司六届九次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大化集团大连化工股份有限公司六届九次董事会于 2013 年 11 月 20 日 8：
30 在大化集团有限责任公司四楼会议室召开。出席会议的董事应到 9 人，实到
9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级
管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过调整董事会四个专门委员会议案
    提名委员会：主任为独立董事王华彬，成员为独立董事何平、董事刘平芹；
    审计委员会：主任为独立董事张启銮，成员为独立董事王华彬、董事王兆波；
    薪酬与考核委员会：主任为独立董事何平、成员为独立董事张启銮、董事李
晓冬；
    战略委员会：主任为董事刘平芹，成员为董事李晓冬、付世宁、张伟。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过公司关于大连监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                     大化集团大连化工股份有限公司董事会
                                                    2013 年 11 月 20 日