证券代码： 900951      证券简称：     大化 B 股         公告编号：临 2014-005

              大化集团大连化工股份有限公司

     关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
         股东大会召开日期：2014年2月8日
         股权登记日：2014年1月29日
         是否提供网络投票：本次会议不提供网络投票服务


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间：2014 年 2 月 8 日上午 8:30
    （四）会议的表决方式：现场投票方式
    （五）会议地点：大化集团有限责任公司二楼会议室
    二、会议审议事项
    审议修改公司章程的议案。
    该议案于 2014 年 1 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告披露。
    该议案需要以特别决议进行表决，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    三、会议出席对象
    （一）于 2014 年 1 月 29 日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会（B 股最后交易日为 2014 年 1 月 24 日），并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记方法

    1、法人股东由法定代表人出席会议，持营业执照复印件、本人身份证办理
登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份证
及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
    2、自然人股东持股东本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
持代理人本人身份证、股东身份证、股东授权委托书及股东账户卡办理登记手续，
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    3、登记地点：公司证券部
    4、登记时间：2014年1月29日 8：30—11：30、13：00—16：00
    5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
    五、其他事项

    1、会期半天，与会股东费用自理。
    2、联系地址： 辽宁省大连市甘井子区金西路 10 号
                   大化集团大连化工股份有限公司证券部
                   邮政编码：116032
    联系电话：0411-86893436    传真：0411-86892054
    联系人：周魏、李晓峰


    特此公告。
                                      大化集团大连化工股份有限公司董事会
                                                        2014 年 1 月 23 日


     报备文件
    公司六届十次董事会决议