证券代码： 900951       证券简称：      大化 B 股   公告编号：临 2014-003




              大化集团大连化工股份有限公司
                     六届十次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大化集团大连化工股份有限公司六届十次董事会于 2014 年 1 月 23 日 9：00
在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9
人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管
理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过修改公司章程议案（详见公司临 2014－004 号公告）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的议案（详见公司临

2014－005 号公告）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                      大化集团大连化工股份有限公司董事会
                              2014 年 1 月 23 日