大化集团大连化工股份有限公司于2006年4月19日召开三届十六次董事会及
三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司预计2006年度日常关联交易的议案。

    二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过2005年年度报告及其摘要。

    四、通过2006年第一季度报告。

    五、通过公司2006年半年度预计业绩亏损的公告。

    六、通过续聘大连华连会计师事务所及信永中和(香港)会计师事务所有限公
司分别为公司2006年度境内及境外审计机构的议案。

    七、通过修改公司章程议案。

    八、通过续贷大连工商银行6000万元贷款及大连华夏银行3600万元授信额度
的议案。

    九、通过关于清理控股股东占用资金的议案。

    十、通过公司董、监事会换届选举及提名第四届董、监事会董、监事及独立
董事候选人的议案。

    董事会决定于2006年6月16日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关
及其它相关事项。