证券代码： 900951         证券简称：     大化 B 股   公告编号：临 2014-014

                大化集团大连化工股份有限公司

              关于召开 2013 年度股东大会的通知
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
           股东大会召开日期：2014年5月23日
           股权登记日：2014年5月16日
           是否提供网络投票：本次会议不提供网络投票服务
       一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2013 年度股东大会
     （二）股东大会的召集人：公司董事会
     （三）会议召开的日期、时间：2014 年 5 月 23 日上午 8:30
     （四）会议的表决方式：现场投票方式
     （五）会议地点：大化集团有限责任公司二楼会议室
       二、会议审议事项

序号      议案内容
1         2013 年董事会工作报告
2         2013 年监事会工作报告
3         2013 年度财务决算报告
4         2013 年年度报告及年报摘要
5         公司 2013 年度利润分配预案
6         关于公司董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬的议案
7         关于续聘审计机构、内部控制审计机构的议案
8         独立董事 2013 年度述职报告
9         关于调整独立董事报酬的议案
10        公司 2014 年筹融资计划的议案
11        公司日常关联交易议案
12      关于选举袁红女士为公司董事的议案
     该议案于 2014 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告披露。
     三、会议出席对象
     （一）于 2014 年 5 月 16 日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会（B 股最后交易日为 2014 年 5 月 13 日），并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     （二）公司董事、监事和高级管理人员。
     （三）公司聘请的律师。
     四、会议登记方法

     1、法人股东由法定代表人出席会议，持营业执照复印件、本人身份证办理
登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份证
及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
     2、自然人股东持股东本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
持代理人本人身份证、股东身份证、股东授权委托书及股东账户卡办理登记手续，
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
     3、登记地点：公司证券部
     4、登记时间：2014年5月22日 8：30—11：30、13：00—16：00
     5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
     五、其他事项

     1、会期半天，与会股东费用自理。
     2、联系地址： 辽宁省大连市甘井子区金西路 10 号
                    大化集团大连化工股份有限公司证券部
                    邮政编码：116032
     联系电话：0411-86893436     传真：0411-86892054
     联系人：周魏、李晓峰
     特此公告。
                                       大化集团大连化工股份有限公司董事会
                                                           2014 年 4 月 24 日
     报备文件
    公司六届十二次董事会决议

附件：
                                 授权委托书
大化集团大连化工股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月23日召开
的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
委托人持股数：                          委托人股东帐户号：
                                       委托日期：      年   月   日


委托事项：本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：
序                                                                同   反   弃
                           议案内容
号                                                                意   对   权

1   2013 年董事会工作报告
2   2013 年监事会工作报告
3   2013 年度财务决算报告
4   2013 年年度报告及年报摘要
5   公司 2013 年度利润分配预案
6   关于公司董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬的议案
7   关于续聘审计机构、内部控制审计机构的议案
8   独立董事 2013 年度述职报告
9   关于调整独立董事报酬的议案
10 公司 2014 年筹融资计划的议案
11 公司日常关联交易议案
12 关于选举袁红女士为公司董事的议案
    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。