证券代码： 900951      证券简称：       大化 B 股   公告编号：临 2014-011

              大化集团大连化工股份有限公司
                 六届十二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大化集团大连化工股份有限公司六届十二次董事会于 2014 年 4 月 24 日 9：
30 在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到 9 人，实到
9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级
管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过 2013 年董事会工作报告
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过董事会审计委员会2013年度履职报告
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn
    3、审议通过 2013 年度财务决算报告
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过2013年年度报告及年报摘要
    报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过公司 2013 年度利润分配预案
    按照审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，报告期内，公
司实现利润-127,656,458.81 元，加上上一年度未分配利润-346,757,039.17 元，
可供股东分配的利润为-474,413,497.98 元。
    由于公司 2013 年度未分配利润余额为负数，同时公司生产经营尚需资金，
故不进行利润分配或资本公积金转增。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过公司 2013 年度内部控制自我评价报告
    报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    7、审议通过公司2014年第一季度报告
    报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬的议案
    公司董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照责任制和
利润目标对高级管理人员进行考核，并以此对高级管理人员进行奖惩。公司独立
董事按照董事会及股东大会确定的标准发放。2013 年度在公司领取报酬董事、
监事和高管人员 12 人，合计报酬数额为 170.09 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过续聘审计机构、内部控制审计机构的议案
    鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）审慎认真的工作态度、严谨求实的
工作作风以及对公司资产状况较为熟悉等因素，为保持公司审计工作的持续性，
公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构及内部
控制审计机构，2013 年公司支付财务报告审计费用 35 万元，支付内控审计费用
20 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过独立董事 2013 年度述职报告
    报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过调整独立董事报酬的议案
    公司独立董事对公司的发展及规范运作起到了积极作用，随着公司的发展及
对上市公司治理要求的不断提高，独立董事所承担的责任义务及工作负荷不断增
加，同时参照其他上市公司独立董事的津贴标准，公司拟将独立董事年度报酬由
3 万元（税后）提高到 4 万元（税后），其参会及为公司工作发生的费用由公司
承担。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过公司 2014 年筹融资计划的议案
    为满足公司2014年经营发展的资金需求，保证各项生产经营活动的顺利进
行，结合公司2014年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司2014 年（截止
至2014年年度股东大会召开前）银行授信额度合计不超过2.5 亿元（包括不限于
新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申
请、开票等），具体以实际发生为准。
    公司董事会授权公司董事长刘平芹先生或由刘平芹先生转授公司财务负责
人签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求具体办理公司贷款等相
关事宜，具体借款以实际发生为准。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过公司日常关联议案。（详见公司临 2014－013 号公告）
    公司 5 名关联董事回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过董事会审计委员会工作规程
    内容详见上交所网站www.sse.com.cn
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    15、审议通过提名袁红女士为公司董事候选人的议案
    公司董事王兆波先生因退休辞去公司董事职务。公司董事会提名委员会提名
袁红女士为公司董事候选人。
    袁红，女，48 岁，大学本科，高级会计师。1988 年在大连油漆厂参加工作，
曾任大连油漆厂会计、大化集团油漆厂会计、大化集团财务部会计科副科长、科长、大
化集团财务部副部长，2013 年 5 月至今任大化集团财务部部长。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16、审议通过关于召开 2013 年年度股东大会通知的议案（详见公司临 2014
－014 号公告）
    公司定于2014年5月23日（周五）召开2013年年度股东大会，会议审议上述
第1、3、4、5、8、9、10、11、12、13、15项议案及监事会2013年工作报告议案。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                     大化集团大连化工股份有限公司董事会
                              2014 年 4 月 24 日