证券代码：900951	证券简称：大化B股	编号：临2006-009

           大化集团大连化工股份有限公司2005年度股东大会决议公告

    一、会议召开和出席情况
    大化集团大连化工股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月16日9:00，在中国辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议股东及代表2人，所持股份数175000200股，占公司股份总数的63.64%，其中非流通股股东1人，所持股份175000000股，占公司股份总数的63.64％，B股股东及代表1人，代表200股，占股份公司总数的0.00007%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长刘平芹先生主持，公司董事、监事及公司高管人员出席了会议。
    二、大会以现场记名投票表决方式通过了如下决议：
    1、审议通过了公司2005年董事会工作报告
    同意175000200股,其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    2、审议通过了2005年监事会工作报告
    同意175000200股,其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    3、审议通过了公司2005年度财务决算报告
    同意175000200股,其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    4、审议通过了公司2005年度利润分配预案
    由于公司2005年度未分配利润余额较小，公司货币资金虽较多，但用于公司搬迁改造项目尚有不足，故不进行利润分配或资本公积金转增。
    同意175000200股,其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    5、审议通过了2005年年度报告及年报摘要
    同意175000200股,其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    6、审议通过了《公司预计2006年度日常关联交易》议案
    关联股东大化集团有限责任公司回避表决，实际参加表决股东及代表1人，同意200股,其中非流通股0股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    7、审议通过了聘请境内及境外审计机构及其报酬的议案
    同意175000200股,其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    8、审议通过了独立董事报酬议案
    同意175000200股,其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    9、审议通过了修改《公司章程》的议案
    同意175000200股,其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    10、审议通过了修改《股东大会议事规则》的议案
    同意175000200股,其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    11、审议通过了修改《董事会议事规则》议案
    同意175000200股,其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    12、审议通过了修改《监事会议事规则》议案
    同意175000200股,其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    13、选举公司第四届董事会董事及独立董事
    选举刘平芹先生为第四届董事会董事
    同意175000200股,其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    选举宋孚成先生为第四届董事会董事
    同意175000200股,其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    选举王伟廷先生为第四届董事会董事
    同意175000200股,其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    选举俞洪先生为第四届董事会董事
    同意175000200股,其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    选举付世宁先生为第四届董事会董事
    同意175000200股,其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    选举戚树智先生为第四届董事会董事
    同意175000200股,其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    选举董群先先生为第四届董事会独立董事
    同意175000200股,其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    选举于立先生为第四届董事会独立董事
    同意175000200股,其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    选举张丽女士为第四届董事会独立董事
    同意175000200股,其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    14、选举公司第四届监事会监事
    选举李华女士为第四届监事会监事
    同意175000200股,其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    选举王兆波先生为第四届监事会监事
    同意175000200股,其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    选举毕重新先生为第四届监事会监事
    同意175000200股,其中非流通股175000000股，B股200股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    三、律师见证情况
    辽宁青松律师事务所于振强律师出席本次股东大会，并对会议出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，股东大会通过的各项决议合法有效。

    大化集团大连化工股份有限公司董事会
    2006年6月16日