证券代码： 900951        证券简称：       *ST 大化 B       公告编号：临 2015-010

        大化集团大连化工股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

           根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》的相关规定，结合公司实
       际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
                 修改前                                          修改后
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代     第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份    有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一
享有一票表决权。                              票表决权。
     公司持有的本公司股份没有表决权，且该部   股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总      对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应
数。                                          当及时公开披露。
     董事会、独立董事和符合相关规定条件的股   公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份
东可以征集股东投票权。                        不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
                                              董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以
                                              征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人
                                              充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
                                              相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投
                                              票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的     第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提
前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形    下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投
式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加    票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会
股东大会提供便利。                            提供便利。
第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事    第一百零六条 董事会由 6 名董事组成，设董事长
长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。       1 人，独立董事 2 人。
第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 5 名    第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监
监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全   事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监
体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持    事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会
监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履    会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，
行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召    由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事
集和主持监事会会议。                          会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代
代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会    表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的
中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职    职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会
工大会或者其他形式民主选举产生。              或者其他形式民主选举产生。
           此次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。
           特此公告。
                                       大化集团大连化工股份有限公司董事会
                                               2015 年 4 月 23 日