证券代码： 900951      证券简称：    *ST 大化 B      公告编号：临 2015-007

              大化集团大连化工股份有限公司
                 六届十二次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     大化集团大连化工股份有限公司六届十二次监事会于 2015 年 4 月 23 日 9：
30 在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的监事应到 5 人，实到
5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席官喜
俊先生主持，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过 2014 监事会工作报告
     同意提交 2014 年年度股东大会审议。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过 2014 年度报告及年报摘要
     公司监事会对董事会编制的公司 2014 年年度报告进行了认真严格的审核，
出具了如下书面审核意见：
     （一）公司 2014 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
     （二）公司 2014 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财
务状况等事项；
     （三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
     同意提交 2014 年年度股东大会审议。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过 2014 度财务决算报告
     同意提交 2014 年年度股东大会审议。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过公司 2014 度利润分配预案
     同意提交 2014 年年度股东大会审议。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过公司 2014 年度内部控制自我评价报告
     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过 2015 年第一季度报告
     公司监事会对董事会编制的公司 2015 年第一季度报告进行了认真严格的审
核，出具了如下书面审核意见：
     （一）公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
     （二）公司 2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年第一季度
报告的经营管理和财务状况等事项；
     （三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2015 年第一季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过续聘审计机构及内部控制审计机构的议案
     同意提交 2014 年年度股东大会审议。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过公司日常关联交易议案。
     同意提交 2014 年年度股东大会审议。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过会计政策变更议案
     公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会
计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更
的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。
     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过监事会换届选举及提名第七届监事会监事候选人议案
     公司第六届监事将到届，根据规定要进行换届选举，监事会提名姜红玉女士、
桑勇先生为公司监事候选人。另一名公司职工代表内部监事，届时由职工代表大
会选举产生。（附候选人简历）
     同意提交 2014 年年度股东大会审议。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：监事会候选人简历
    姜红玉，女，1974 年 4 月出生，本科学历，高级会计师。1995 年 7 月参加
工作，曾任大化集团有限责任公司财务处会计、销售公司财务科长、大化集团有
限责任公司供销公司副总经理、大化集团有限责任公司审计部副部长，2012 年 2
月至今任大化集团有限责任公司审计部部长，本公司监事。
    桑勇，男，1967 年 9 月出生，研究生文化程度，高级工程师职称。1989 年
7 月参加工作，曾任大化集团有限责任公司化肥厂造气车间工艺员、生产主任、
化肥厂工艺工程师，现任大化集团有限责任公司运行部副部长、本公司监事。

                                   大化集团大连化工股份有限公司监事会
                                             2015 年 4 月 23 日