*ST大化B：关于日常关联交易的公告2015-04-25
证券代码： 900951 证券简称： *ST 大化 B 公告编号：临 2015-008
大化集团大连化工股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
日常关联交易需要提交2014年度股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的，由于公司与控股股东大化
集团有限责任公司在生产工艺上的紧密关联性，公司必须依赖控股股东提供相关原材料及动力。
公司与各关联方的各项关联交易保持了持续性，关联交易价格保持了一贯性，关联交易未损害公
司和股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2015 年 4 月 23 日，公司召开了六届十六次董事会，公司关联董事回避表决，其他董事审
议通过了日常关联交易议案，并同意提交公司 2014 年度股东大会审议。
2、公司独立董事王华彬先生、何平先生、张启銮先生对该议案进行了预先审核并表示认可，
认为公司对2015年度日常关联交易预计是公平合理的，没有损害公司和投资者的利益。
3、该议案提交 2014 年度股东大会审议时，公司控股股东大化集团有限责任公司将放弃在股
东大会上的表决权。
（二）、2014 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
预计金额与实际发
2014 年 预 计 2014 年实际
关联交易类别 关联人 生金额差异较大的
金额 发生金额
原因
原料价格下降，采
大化集团有限责任公司 66702 47291.53
向关联人购买原 购成本降低
材料及动力 林德大化（大连）气体有限公司 598 406.55 实际采购量减少
小计 67300 47698.08
大化集团有限责任公司 181 127.59 实际需求减少
大化国际经济贸易公司 9312 7031.34 实际需求减少
大化集团大连冠林国际贸易有限公司 2828 2858.90
向关联人销售产
大连宏图经销公司 330 40.36 实际需求减少
品、商品
大化集团大连瑞霖有限公司 7683 2693.01 实际需求减少
大化集团大连博尔化工有限公司 13 4.72 实际需求减少
小计 20347 12755.92
大化集团有限责任公司 797 489.14 接受劳务减少
接受关联人提供 大化集团大连汽车运输有限公司 138 100.31 用车业务量减少
的劳务 大化国际经济贸易公司 43 35.41
小计 978 624.86
合计 88625 61078.86
（三）、2015 日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
2015 年年
初至披露
占 同 类 2014 年实 占同类 本次预计金额与上年
关联交易 2015 年度 日与关联
关联人 业 务 比 际发生金 业务比 实际发生金额差异较
类别 预计金额 人累计已
例（%） 额 例（％） 大的原因
发生的交
易金额
大化集团有限责任 原料价格上涨，产量计
56323 65.32 11658.51 47291.53 62.74
向关联人 公司 划增加，预计采购增加
购买原材 林德大化（大连） 预计产量增加，预计采
602 100 100.51 406.55 100
料 气体有限公司 购量增加
小计 56925 11759.02 47698.08
大化集团有限责任
180 0.17 16.91 127.59 0.14 预计客户需求增加
公司
大化国际经济贸易 预计产品出口销售增
9643 9.19 1027.64 7031.34 7.80
公司 加
大化集团大连冠林
向关联人 2836 2.70 541.71 2858.90 3.17
国际贸易有限公司
销 售 产
大连宏图经销公司 316 0.30 16.5 40.36 0.04 预计客户需求增加
品、商品
大化集团大连瑞霖
6320 6.02 349.18 2693.01 2.99 预计客户需求增加
有限公司
大化集团大连博尔
12 0.01 0 4.72 0.01 预计客户需求增加
化工有限公司
小计 19307 18.39 1951.94 12755.92 14.15
大化集团有限责任
793 100 118.18 489.14 100 预计劳务需求增加
公司
接受关联 大化集团大连汽车
136 11.68 11.16 100.31 9.96 预计用车量增加
人提供的 运输有限公司
劳务 大化国际经济贸易
45 100 4.95 35.41 100
公司
小计 974 134.29 624.86
合计 77206 13845.25 61078.86
二、关联方介绍和关联关系
1、大化集团有限责任公司
法定代表人：俞洪
注册资本：305785万元
公司性质：国有
注册地址：大连市甘井子区工兴路10号
主营业务范围： 生产与销售复合肥料、硫酸、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、煤焦油、氨水等
与上市公司关联关系：控股股东(63.64%)，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的
情形。
2、大化国际经济贸易公司
法定代表人：隗治洪
注册资本：6000万元
公司性质：国有
注册地址：大连市甘井子区甘欣街3号
主营业务范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务
与上市公司关联关系：同一母公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。
3、大化集团大连冠林国际贸易有限公司
法定代表人：汤杰
注册资本：500万元
公司性质：有限责任
注册地址：大连市甘井子区工兴路10号
主营业务范围：化工产品（不含专项批）、机械设备、建筑材料销售；经营进出口业务（许可范围
内）
与上市公司关联关系：母公司参股20.4％，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的
情形。
4、大化集团大连汽车运输有限公司
法定代表人：曲万涛
注册资本：289万元
公司性质：有限责任
注册地址：大连市甘井子区工兴路10号
主营业务范围：普通货运、土石方吊装工程、工程机械修理、机械零配件、化工产品销售、大型
物件运输。
与上市公司关联关系：母公司参股20.74%，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的
情形。
5、大连宏图经销公司
法定代表人：毕春友
注册资本：658.6万元
公司性质：有限责任
注册地址：大连市甘井子区华东路50号
主营业务范围：建筑材料、包装材料、农副产品（不含粮油）、办公设备、日用百货、化工产品（不
含专项审批）
与上市公司关联关系：母公司参股20.74%，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的
情形。
6、大化集团大连瑞霖有限公司
法定代表人：尹燕霖
注册资本：3000
公司性质：有限责任
注册地址：大连市甘井子区华东路50号
主营业务范围：复合肥、复混肥料生产、销售，磷酸铵、磷系列精细化工产品生产、销售，液体
肥料生产销售。
与上市公司关联关系：母公司参股30％，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情
形。
7、林德大化（大连）气体有限公司
法定代表人：温明浩
注册资本：23149.07万元
公司性质：有限责任
注册地址：大连普湾新区松木岛化工园区
主营业务范围：生产销售气态氧、气态氮及液态氧、液态氮，提供相关工程和技术服务。
与上市公司关联关系：母公司的联营企业，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的
情形。
8、大化集团大连博尔化工有限公司
法定代表人：赵堂虎
注册资本：2000万元
公司性质：有限责任
注册地址：大连普湾新区松木岛化工园区
主营业务范围：硫酸、电池酸、发烟硫酸、硫酸钾、二氧化硫、三氧化硫等化工产品的生产销售。
与上市公司关联关系：母公司参股30％，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情
形。
以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约
能力，其经济效益和财务状况良好，因此公司认为不存在支付款项形成坏帐的情况。
三、关联交易主要内容、定价政策及日常关联交易协议情况
公司日常关联交易的主要内容是从关联方采购采水、电、蒸汽等原料及动力，向关联方销售
纯碱和氯化铵，接受关联方提供的供应、运输等劳务服务，公司上述日常关联交易价格均遵循公
平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署日常关联交易
协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根
据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。公司与各关联方的各项关联交易保持了持续
性，关联交易价格保持了一贯性，关联交易未损害公司和股东的利益。
公司与各关联方签署了 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日的日常关联交易协议，并经 2013
年 4 月 18 日召开的六届六次董事会审议通过。
公司与各方的日常关联交易，每年要预计年度关联交易数额，每月要制定采购或销售计划，
各关联方每月按实际交易数量进行结算，在每月五日之前转账支付上月关联方的交易款项。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的生产工艺决定了公司必须从控股股东采购水、电、蒸汽等原料及动力，以满足生产需
要，故此关联交易还将持续下去。基于公司的生产历史延续，决定了公司在采购及销售方面与控
股股东及其他关联企业发生大量的的关联交易，该等关联交易构成了本公司经营收入、成本和利
润的重要组成。公司的关联单位为公司提供运输、维护等综合性服务，长期以来保证了公司生产
经营的有序进行，且降低了公司的运营成本。
公司与各关联方的关联交易均通过往来帐结算。往来帐每月结算一次，余额以转账或现金支
付。
公司的主导产品为纯碱和氯化铵，主要生产原料为原盐、合成氨，主要生产动力为电和蒸汽，
公司的水、电、蒸汽及合成氨供应由于生产工艺需要必须就近配套供应。由于公司资金紧张及 B
股公司融资方面的障碍，公司无力建设或收购合成氨及热电配套装置，只能由公司控股股东大化
集团有限责任公司的合成氨厂和热电厂提供原料和动力。由于公司与控股股东在生产工艺上的紧
密关联性，公司必须依赖控股股东提供相关原材料及动力，控股股东的生产状况将直接影响公司
的生产状况，公司的生产状况也将直接影响控股股东的生产状况。
五、备查文件目录
1、六届十六次董事会会议决议
2、独立董事的独立意见
3、六届十二次监事会会议决议
4、日常关联交易的协议书
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2015 年 4 月 23 日
