证券代码： 900951        证券简称：大化 B 股        公告编号：临 2016-010

              大化集团大连化工股份有限公司
                    七届八次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大化集团大连化工股份有限公司七届八次董事会于 2016 年 8 月 11 日 9：00
在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到 6 人，实到 6
人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管
理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下事项：
    1、审议通过公司 2016 年半年度报告及半年度报告摘要
    报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过修改公司章程议案
    （详见公司临 2016－011 号公告）。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的议案
    （详见公司临 2016－012 号公告）。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                大化集团大连化工股份有限公司董事会
                                          2016 年 8 月 11 日