大化 B 股                           2016 年第一次临时股东大会材料




 大化集团大连化工股份有限公司


            2016 年第一次临时股东大会

                  会 议 材 料




                   2016 年 8 月 30 日



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   大化 B 股                                   2016 年第一次临时股东大会材料


                 大化集团大连化工股份有限公司
               2016 年第一次临时股东大会会议议程


    一、会议时间
    现场会议时间：2016 年 8 月 30 日下午 14 ：30
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2016 年 8 月 30 日：9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016 年 8 月 30
日：9:15-15:00。
    二、现场会议地点
    大化集团有限责任公司二楼会议室
    三、会议召开方式
    现场投票与网络投票（上交所股东大会网络投票系统）相结合的方式。
    四、现场会议出席人员
    股东及股东代理人、见证律师、公司董事、监事、高管人员及董事会秘书等
    会议主持人：董事长刘平芹先生
    五、会议审议议案

 序号                               议案名称

非累积投票议案
1       关于修改公司《章程》的议案


    六、现场会议议程：
    （一）宣读到会股东的人数及代表股份，确定计票人和监票人
    （二）审议会议议题
    （三）股东（代理人）发言、提问
    （四）股东（代理人）对议案进行表决
    （五）律师及监票代表监票并计算现场表决结果
    （六）合并现场表决结果和网络投票表决结果
    （七）主持人宣布表决结果

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    （八）律师发表法律见证意见
    （九）宣读股东大会决议


                             大化集团大连化工股份有限公司董事会
                                        2016 年 8 月 30 日
会议材料：

                         关于修改公司章程的议案


各位股东及股东代表：
    公司根据生产经营需要，对公司《章程》的相关条款进行修改，本次公司《章
程》的修改经过公司七届八次董事会审议通过。修改的具体内容如下：
    章程原第一十三条：
    经依法登记，公司的经营范围：纯碱、氯化铵、食品添加剂碳酸钠、食品添
加剂碳酸氢铵、食品添加剂碳酸氢钠、食品添加剂氯化铵、氯化钙及副产品的生
产及销售、技术开发、售后服务、境内外企业的合作与投资
    修改为：
    经依法登记，公司的经营范围：纯碱、氯化铵、食品添加剂碳酸钠、食品添
加剂碳酸氢铵、食品添加剂碳酸氢钠、食品添加剂氯化铵、氯化钙、氨水及副产
品的生产与销售、技术开发，售后服务。
    以上议案请审议。




                                 大化集团大连化工股份有限公司董事会
                                           2016 年 8 月 30 日




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