证券代码：900951	证券简称：大化B股	公告编号：临2007-004

                           大化集团大连化工股份有限公司四届四次监事会决议公告

    大化集团大连化工股份有限公司四届四次监事会于2007年4月18日9：00 在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的监事应到5人，实到5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李华女士主持，会议审议了如下议案：
    1、审议通过了公司预计2007年度日常关联交易的议案(临2006－002号公告)
    公司监事会认为，由于生产工艺的限制，决定了公司必须从控股股东采购水、电、蒸汽等原料及动力，以满足生产需要，故此关联交易还将持续下去。公司与各关联方的各项关联交易保持了持续性，关联交易价格保持了一贯性，关联交易未损害公司和股东的利益。
    同意提交2006年年度股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过董事会对境内外注册会计师审计报告中的强调事项的说明意见
    公司监事会注意到境内外审计机构给公司出具的带强调事项的无保留意见及公司董事会的说明意见，监事会认为：董事会提出的降耗增收措施将有利于改善公司的营运资金状况，控股股东大化集团有限责任公司愿意提供资金更是对公司持续经营的有力保证，监事会要求公司董事会及管理层积极抓好相关措施的落实，确保公司的持续稳定经营。
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过2006年监事会工作报告
    同意提交2006年年度股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过2006年度财务决算报告
    同意提交2006年年度股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。
    5、审议通过公司2006年度利润分配预案
    同意提交2006年年度股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。
    6、审议通过2006年年度报告及年报摘要
    公司监事会对董事会编制的公司2006年年度报告进行了认真严格的审核，出具了如下书面审核意见：
    （一）公司2006年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司2006年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；
    （三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意提交2006年年度股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。
    7、审议通过2007年第一季度报告
    公司监事会对董事会编制的公司2007年第一季度报告进行了认真严格的审核，出具了如下书面审核意见：
    （一）公司2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；
    （三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    8、审议通过聘请境内及境外审计机构及其报酬的议案
    同意提交2006年年度股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。

    大化集团大连化工股份有限公司监事会
    2007年4月18日