证券代码： 900951      证券简称：       大化 B 股   公告编号：2017-006

              大化集团大连化工股份有限公司
                    七届十次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大化集团大连化工股份有限公司七届十次董事会于 2017 年 4 月 20 日 8：30
在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到 5 人，实到 5
人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管
理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过 2016 年董事会工作报告
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过董事会审计委员会 2016 年度履职报告
    报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过 2016 年度财务决算报告
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过 2016 年年度报告及年报摘要
    报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    按照审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，报告期内，公
司实现利润-87,245,773.14 元，加上上一年度未分配利润-559,585,058.39 元，
可供股东分配的利润为-646,830,831.53 元。
    由于公司 2016 年度未分配利润余额为负数，同时公司生产经营尚需资金，
结合公司实际情况，故不进行利润分配或资本公积金转增。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过公司 2016 年度内部控制自我评价报告
    报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过公司 2017 年第一季度报告
    报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案
    公司董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照责任制和
利润目标对高级管理人员进行考核，并以此对高级管理人员进行奖惩。公司独立
董事按照董事会及股东大会确定的标准发放。2016 年度在公司领取报酬董事、
监事和高管人员 12 人，合计报酬数额为 163.97 万元。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过续聘审计机构、内部控制审计机构的议案
    鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）审慎认真的工作态度、严谨求实的
工作作风以及对公司资产状况较为熟悉等因素，为保持公司审计工作的持续性，
公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构及内部
控制审计机构，2016 年公司支付财务报告审计费用 35 万元，支付内控审计费用
20 万元。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过独立董事 2016 年度述职报告
    报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过公司 2017 年筹融资计划的议案
    为满足公司 2017 年经营发展的资金需求，保证各项生产经营活动的顺利进
行，结合公司 2017 年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司 2017 年（截止
至 2017 年年度股东大会召开前）银行授信额度合计不超过 4 亿元（包括不限于
新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申
请、开票等），具体以实际发生为准。
    公司董事会授权公司董事长刘平芹先生或由刘平芹先生转授公司财务负责
人签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求具体办理公司贷款等相
关事宜，具体借款以实际发生为准。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议 2016 年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及 2017
年度日常关联交易预计的议案（2017－008 号公告）
    公司 3 名关联董事回避表决，由于参与表决的非关联董事不足 3 人，同意将
该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。
    13、审议通过修改《公司章程》议案（2017－009 号公告）
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过提名马荣凯先生为公司董事候选人的议案
    公司原独立董事张丽女士，于 2017 年 3 月因病去世。公司董事会提名马荣
凯先生为公司独立董事候选人，并提交公司董事会审议。（附独立董事提名人声
明、独立董事候选人声明及独立董事候选人简历）
    公司独立董事认为：公司董事会提名的独立董事候选人，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者现象，符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证
券交易所关于独立董事任职资格的相关规定，提名程序合法有效，同意提交 2016
年度股东大会审议。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    15、审议通过关于召开 2016 年年度股东大会通知的议案
    （详见公司 2017－010 号公告）
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                        大化集团大连化工股份有限公司董事会
                                                          2017 年 4 月 20 日


    独立董事候选人简历：
    马荣凯，男，60 岁，研究生学历，工程师。历任国家发改委产业政策司副
司长、助理巡视员，太平人寿保险有限公司副总经理，紫金国际矿业有限公司董
事长，陕西秦枫科技有限责任公司总经理，中国紧急救援促进中心副总干事。现
任中国瑞林工程技术有限公司副总经理（兼北京分公司总经理）。