证券代码：900951	证券简称：大化B股	编号：临2008-006

关于公司控股股东大化集团有限责任公司增加公司2007年度股东大会提案及公司四届九次董事会决议公告

    大化集团大连化工股份有限公司四届九次董事会于2008年4月29日9：00 在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事应到5人，实到5人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下决议：
    1、会议审议了大化集团有限责任公司的股东大会提案，同意将提名郑学慧先生为董事候选人议案及提名桑勇先生为监事候选人议案上述两项提案提交到公司2007年度股东大会审议。
    公司独立董事于立先生、张丽女士认为：大化集团有限责任公司提名的董事候选人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象，符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所关于董事任职资格的相关规定，提名程序合法有效，同意提交2007年度股东大会审议。
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    2、公司总经理戚树智先生因年龄原因辞去及总经理职务，根据董事长提名，聘任郑学慧先生为公司总经理；根据总经理提名，聘任高志兴先生、陈学军女士、丁启龙先生为公司副总经理。上述高管人员任期自2008年4月29日至2009年6月16日。（附：高管人员简介）。
    聘任郑学慧先生为公司总经理
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    高志兴先生为公司副总经理
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    聘任陈学军女士为公司副总经理
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    聘任丁启龙先生为公司副总经理
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事于立先生、张丽女士认为：上述聘任的高管人员符合《公司法》、《公司章程》的任职资格的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象，提名程序合法有效，同意聘任上述高管人员。

    大化集团大连化工股份有限公司董事会
    2008年4月29日

    附：大化集团有限责任公司股东大会提案
    大化集团有限责任公司是持有大化集团大连化工股份有限公司63.64%股份的股东，现向定于2008年5月16日召开的大化集团大连化工股份有限公司2007年度股东大会提出以下议案，请大化集团大连化工股份有限公司董事会审议并公告。
    1、提名郑学慧先生为大化集团大连化工股份有限公司董事会董事候选人议案。
    大化集团大连化工股份有限公司原董事兼总经理戚树智先生因年龄原因辞去董事及总经理职务，大化集团有限责任公司提名郑学慧先生为大化集团大连化工股份有限公司董事，并提请2007年度股东大会审议。（附郑学慧先生简历）
    2、提名桑勇先生为大化集团大连化工股份有限公司监事会监事候选人议案
    大化集团大连化工股份有限公司原监事会主席李华女士因工作调整原因辞去监事职务，大化集团有限责任公司提名桑勇先生为大化集团大连化工股份有限公司监事，并提请2007年度股东大会审议。（附桑勇先生简历）
    提案人：大化集团有限责任公司
    2008年4月28日
    附件1：董事候选人及总经理简历
    郑学慧，男，1957年9月出生，大学学历，高级工程师职称。1976年1月参加工作曾任大化集团有限责任公司氨分厂土木车间、化肥厂机动科科长、化肥厂副厂长、厂长、大连富美达公司副总经理、硝铵厂副厂长，2004年10月至今任硝铵厂厂长。
    附件2：监事候选人简历
    桑勇，1967年9月出生，研究生文化程度，高级工程师职称。1989年7月参加工作，曾任大化集团有限责任公司化肥厂造气车间工艺员、生产主任、化肥厂工艺工程师，1997年1月至今，任大化集团有限责任公司运行部副部长。
    附件3：高管人员简历
    高志兴，男，1958年10月出生，大专双学历（金属焊接、无机化工专业），高级工程师职称。1977年7月参加工作，曾任公司重碱车间工艺员、计划员、工段长、车间主任，2006年4月至今任公司技术部副部长。
    陈学军，女，1969年3月出生，本科学历，高级工程师职称。1990年7月参加工作，曾任公司新碱车间工艺员、南氯车间、工艺员、南氯车间副主任。2005年7月至今任公司技术部部长。
    丁启龙，男，1971年7月出生，大学学历，工程师职称。1996年6月参加工作，曾任公司重碱车间设备员、设备组组长，2003年4月至今任重碱车间副主任。