证券代码：900951	证券简称：大化B股	编号：临2007-013

大化集团大连化工股份有限公司四届七次董事会决议公告

    大化集团大连化工股份有限公司四届七次董事会于2007年10月23日9：00 在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下议案：
    1、	审议通过公司2007年第三季度报告
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过解聘公司境外会计师事务所议案
    根据中国证监会证监会计字[2007]30号《关于发行境内上市外资股的公司审计有关问题的通知》，有关发行境内上市外资股的公司在聘请具有证券期货相关业务资格会计师事务所审计的同时进行境外审计的要求不再实施。根据公司实际情况，公司决定解聘境外会计师事务所信永中和（香港）会计师事务所有限公司。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过公司治理专项活动整改报告（临2007-015号公告）
    同意9票，反对0票，弃权0票。

    大化集团大连化工股份有限公司
    董事会
    2007年8月14日