证券代码： 900951       证券简称：ST 大化 B         公告编号：2019-016

              大化集团大连化工股份有限公司
                    八届四次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大化集团大连化工股份有限公司八届四次监事会于 2019 年 4 月 24 日 10：
30 在大化集团有限责任公司四楼会议室召开。出席会议的监事应到 3 人，实到
3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席梁建
忠主持，会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过 2018 年监事会工作报告
    同意提交 2018 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过 2018 年度报告及年报摘要
    公司监事会对董事会编制的公司 2018 年年度报告进行了认真严格的审核，
出具了如下书面审核意见：
    （一）公司 2018 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
    （二）公司 2018 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财
务状况等事项；
    （三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    同意提交 2018 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过监事会对会计师事务所出具的 2018 年度财务报告非标意见的专
项说明
    监事会对报告涉及的事项进行了核查,认为:大华会计师事务所出具的带有
与持续经营相关的重大不确定性段无保留意见的审计报告涉及事项符合公正客
观、实事求是的原则,准确地反应了公司的财务状况和经营成果。同时监事会也
同意公司董事会就上述事项所做的专项说明,希望董事会和管理层尽快消除与持
续经营相关的重大不确定性段提及的不利因素, 保证公司正常生产经营,切实维
护广大投资者利益。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过 2018 度财务决算报告
    同意提交 2018 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过公司 2018 年度利润分配预案
    同意提交 2018 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过公司 2018 年度内部控制自我评价报告
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过 2019 年第一季度报告
    公司监事会对董事会编制的公司 2019 年第一季度报告进行了认真严格的审
核，出具了如下书面审核意见：
    （一）公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一季度
的经营管理和财务状况等事项；
    （三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2019 年第一季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                        大化集团大连化工股份有限公司监事会
                                                          2019 年 4 月 24 日