证券代码： 900951        证券简称：ST 大化 B         公告编号：2019-022

              大化集团大连化工股份有限公司
                    八届六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大化集团大连化工股份有限公司八届六次董事会于 2019 年 5 月 30 日 9：00
在大化集团有限责任公司四楼会议室召开。出席会议的董事应到 5 人，实到 5
人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管
理人员列席了会议。会议由董事长易力先生主持，会议审议通过了如下议案：
    1、审议关于 2018 年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）议案
    公司 3 名关联董事回避表决，由于参与表决的非关联董事不足 3 人，同意将
该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （详见公司 2019－023 号公告）
    2、审议通过关于聘任张伟先生为公司总经理的议案
    公司独立董事认为，公司董事会对总经理的提名、审核及表决程序，均符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况；
经审阅张伟先生的个人履历及工作经历，认为张伟先生具备所任职务的专业素质
和工作能力，符合任职资格，未发现违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情
形，亦未发现被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；同意
聘任张伟先生为公司总经理。（附张伟先生简历）
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过关于提名张伟先生为公司董事候选人的议案
    公司独立董事认为，公司董事会提名张伟先生为董事候选人，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者现象，符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上
海证券交易所关于董事及独立董事任职资格的相关规定，提名程序合法有效，同
意提提名张伟先生为公司董事候选人。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过关于召开2018年年度股东大会通知的议案
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （详见公司 2019－024 号公告）


    特此公告。


                                        大化集团大连化工股份有限公司董事会
                                                          2019 年 5 月 30 日
    张伟先生简历：
    张伟，男，1958 年 4 月出生，中共党员，大专学历，工程师职称。1981 年
1 月入公司重碱车间工作，历任公司生产调度室调度员、重碱车间副主任、主任、
公司副总经理。2002 年 6 月-2010 年 5 月任大化集团有限责任公司安全环保部副
部长、部长，2010 年 5 月-2011 年 1 月，任大化集团有限责任公司环保部部长，
2011 年 1 月任大化集团有限责任公司总经理助理，2011 年 3 月任本公司总经理，
2011 年 5 月任本公司董事，2015 年 12 月-2017 年 12 月，任大化集团公司总经
理助理、生产部部长、总调度长，2017 年 12 月任大化集团生产顾问，2018 年 4
月退休。