证券代码： 900951          证券简称：ST 大化 B          公告编号：2019-023

                       大化集团大连化工股份有限公司
                    关于 2018 年度日常关联交易执行情况
                          （含超额部分追认）的公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
       漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要内容提示：
                日常关联交易执行情况需要提交2018年年度股东大会审议
                日常关联交易对上市公司的影响
           公司与关联人的日常关联交易协议及交易系基于各公司生产经营需要确定的，由于公司
       与控股股东大化集团有限责任公司在生产工艺上的紧密关联性，公司必须依赖控股股东提供
       相关原材料及动力。公司与各关联方的各项关联交易保持了持续性，关联交易价格保持了一
       贯性，关联交易未损害公司和股东的利益。

           一、日常关联交易基本情况
             （一）日常关联交易履行的审议程序
           1、2019 年 5 月 30 日，公司召开了八届六次董事会审议《关于 2018 年度日常关联交易
       执行情况（含超额部分追认）的议案》，公司 3 名关联董事回避表决，由于参与表决的非关
       联董事不足 3 人，同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
           2、公司独立董事马荣凯先生、刘彦文先生对该议案进行了预先审核并表示认可，认为
         公司2018年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）是合理的，没有损害公司和投资
         者的利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
           3、公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议，同意将其提交公司董事会及股东大
       会审议。
           4、该议案提交 2018 年度股东大会审议时，公司控股股东大化集团有限责任公司将放弃
       在股东大会上的表决权。
           （二）、2018 年日常关联交易的预计和执行情况（含超额部分）
                                                              单位：万元      币种：人民币
                                               2018 年实
关联交易                           2018 年预计              超额部   预计金额与实际发生金额
           关联人                              际发生金
类别                               金额                     分       差异较大的原因
                                               额
                                                                     公司自 4 月份以后停产，采
           大化集团有限责任公司    62025        21497
向关联人                                                             购量大幅减少
购买原材   林德大化（大连）气体                                      公司自 4 月份以后停产，采
                                   533          31
料及动力   有限公司                                                  购量大幅减少
           小计                    62558        21528
向关联人                                                             停产后将原材料合成氨制
           大化集团有限责任公司    195          1298        1103
销售产品、                                                           成氨水销售给大化集团所
商品                                                                  致
           大化集团大连国际贸易                                       公司自 4 月份以后停产，销
                                   10878         542
           有限公司                                                   售出口产品减少
           大化集团大连冠林国际                                       公司自 4 月份以后停产，销
                                   4580          692
           贸易有限公司                                               售出口产品减少
           大连宏图经销公司        30                                 实际未实现销售
           大化集团大连瑞霖化工                                       公司自 4 月份以后停产，销
                                   3500          227
           有限公司                                                   售产品减少
           小计                    19183         2759
                                                                      公司自 4 月份以后停产，实
           大化集团有限责任公司    450           330
                                                                      际业务量减少
接受关联   大化集团大连汽车运输                                       公司自 4 月份以后停产，用
                                   225           89
人提供的   有限公司                                                   车业务量减少
劳务                                                                  公司自 4 月份以后停产，代
           大化国际经济贸易公司    75            28
                                                                      理原盐进口减少
           小计                    750           447
合计                               82491         24734
           2018 年公司向大化集团有限责任公司合计销售产品 1298 万元，超额 1103 万元，主要
       是停产后公司将原材料合成氨制成氨水销售给大化集团所致。
           2018 年日常关联交易超额部分的交易仍然按照签署的关联交易协议及相关程序执行，
       没有损害公司和股东的利益。
       二、关联交易主要内容、定价政策及日常关联交易协议情况
           公司日常关联交易的主要内容是从关联方采购采水、电、蒸汽、合成氨等原料及动力，
       向关联方销售纯碱和氯化铵，接受关联方提供的供应、运输等劳务服务，公司上述日常关联
       交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利
       原则签署日常关联交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行
       市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。公司与各关
       联方的各项关联交易保持了持续性，关联交易价格保持了一贯性，关联交易未损害公司和股
       东的利益。
           公司与各关联方签署了 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日的日常关联交易协议，经
       公司 2015 年度股东大会审议通过。
           公司与各方的日常关联交易，每年要预计年度关联交易数额，每月要制定采购或销售计
       划，各关联方每月按实际交易数量进行结算，在每月五日之前支付上月关联方的交易款项。
           三、交易目的和交易对上市公司的影响
           公司的生产工艺决定了公司必须从控股股东采购水、电、蒸汽、合成氨等原料及动力，
       以满足生产需要，故此关联交易还将持续下去。基于公司的生产历史延续，决定了公司在采
       购及销售方面与控股股东及其他关联企业发生大量的的关联交易，该等关联交易构成了本公
       司经营收入、成本和利润的重要组成。公司的关联单位为公司提供运输、维护等综合性服务，
       长期以来保证了公司生产经营的有序进行，且降低了公司的运营成本。
           公司与各关联方的关联交易均通过往来帐结算，往来帐每月结算一次。
           公司的主导产品为纯碱和氯化铵，主要生产原料为原盐、合成氨，主要生产动力为电和
       蒸汽，公司的水、电、蒸汽及合成氨供应由于生产工艺需要必须就近配套供应。由于公司资
       金紧张及 B 股公司融资方面的障碍，公司无力建设或收购合成氨及热电配套装置，只能由
       公司控股股东大化集团有限责任公司的合成氨厂和热电厂提供原料和动力。由于公司与控股
股东在生产工艺上的紧密关联性，公司必须依赖控股股东提供相关原材料及动力，控股股东
的生产状况将直接影响公司的生产状况，公司的生产状况也将直接影响控股股东的生产状况。
    2018 年 3 月底，公司与控股股东大化集团同时停产检修，2018 年 5 月底，公司完成检
修，但大化集团由于资金、债务等问题未按时完成检修任务，2018 年 7 月 18 日，大化集团
被法院裁定司法重整，直至 2018 年底，公司与大化集团一直处于停产状态。
    四、备查文件目录
    1、八届六次董事会会议决议
    2、独立董事的独立意见
    3、董事会审计委员会意见
    4、八届五次监事会会议决议
    5、日常关联交易协议
                                              大化集团大连化工股份有限公司董事会
                                                                  2019 年 5 月 30 日