证券代码：900951 	证券简称：大化B股		公告编号：临2008-004
大化集团大连化工股份有限公司四届八次监事会决议公告

    大化集团大连化工股份有限公司四届八次监事会于2008年4月17日9：00 在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的监事应到5人，实到5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李华女士主持，会议审议了如下议案：
    1、审议通过了公司预计2008年度日常关联交易的议案(临2008－002号公告)
    公司监事会认为，由于生产工艺的限制，决定了公司必须从控股股东采购水、电、蒸汽等原料及动力，以满足生产需要，故此关联交易还将持续下去。公司与各关联方的各项关联交易保持了持续性，关联交易价格保持了一贯性，关联交易未损害公司和股东的利益。
    同意提交2007年年度股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过2007年监事会工作报告
    同意提交2007年年度股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过2007年度财务决算报告
    同意提交2007年年度股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过公司2007年度利润分配预案
    同意提交2007年年度股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。
    5、审议通过2007年年度报告及年报摘要
    公司监事会对董事会编制的公司2007年年度报告进行了认真严格的审核，出具了如下书面审核意见：
    （一）公司2007年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司2007年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；
    （三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意提交2007年年度股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。
    6、审议通过2008年第一季度报告
    公司监事会对董事会编制的公司2008年第一季度报告进行了认真严格的审核，出具了如下书面审核意见：
    （一）公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；
    （三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    7、审议通过聘请审计机构及其报酬的议案
    同意提交2007年年度股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。
    8、审议通过提名官喜俊先生为公司监事会候选人的议案
    公司监事王兆波先生因工作调整辞去监事职务，公司监事会提名官喜俊先生为公司监事会候选人，并提交2007年度股东大会审议。（附官喜俊先生简历）
    同意5票，反对0票，弃权0票。

    大化集团大连化工股份有限公司监事会
    2008年4月17日
    
    附件：
    官喜俊，男，1967年12月出生，高级政工师，研究生文化程度，中共党员。1988年12月参加工作，曾任大化集团有限责任公司团委干事、机关团委书记、工会民管部部长，曾借调在大连市工业纪委、大连市经贸委监察室、大连市总工会工作。2006年1月 至今，任大化集团有限责任公司纪委副书记、监察室主任。