大化集团大连化工股份有限公司第一届董事会第八次会议决议
                       暨召开2000年第一次临时股东大会公告

    大化集团大连化工股份有限公司(以下简称本公司)第一届董事会第八次会议于2000年10月9日在本公司四楼会议室召开,会议应到董事10人,实到董事10人,公司监事列席了会议。会议由董事长顾孔仁先生主持,审议通过了如下决议:
    一、关于董事会换届选举的议案:
    公司第一届董事会任期届满,现提议刘平芹、宋孚成、严安生、王兆波、俞洪、戚树智、傅世宁、刘士武、牟传芳、徐志明、陈文臻为第二届董事会董事候选人(简历附后)。
    二、会议决定于2000年11月15日召开公司2000年第一次临时股东大会,审议董事会换届选举的议案、监事会换届选举的议案。
    现将会议有关事项通知如下:
    1、会议时间:2000年11月15日下午1:00
    2、会议地点:辽宁省大连市甘井子区工兴路10号大化集团有限责任公司第二会议室
    3、会议议程:
    (1)、审议公司董事会换届选举议案
    (2)、审议公司监事会换届选举议案。
    4、出席会议对象:
    (1)公司董事、监事及高级管理人员。
    (2)截止2000年11月3日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东。(B股最后交易日为10月31日)。
    (3)因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。
    5、会议登记:
    (1)出席会议的股东凭本人身份证(法人股股东凭单位介绍信)、股东帐户卡进行登记;
    (2)受委托代理人凭授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户进行登记;异地股东可用信函或传真方式登记。信函以到达邮戳日期为准、传真以收到时间为准。
    (3)登记时间:2000年11月10日7:30-16:30在本公司证券部办理登记。
    6、其他事项:
    (1)会期半天,出席会议代表交通及食宿自理。
    (2)邮政编码:116032
    联系电话:0411-6672312-4036    0411-6672312-4192
    传真:0411-6671948
    联系人:李建涛、朱光
    附:                          授权委托书
    兹委托        先生(女士)代表本人出席大化集团大连化工股份有限公司2000年度第一次临时股东大会,并代表行使表决权。
    委托人签名:    身份证号:
    委托人持股数:  委托人股东帐号:
    受托人签名:    身份证号:
    受托人日期:

                            大化集团大连化工股份有限公司董事会
                                          2000年10月10日