大化集团大连化工股份有限公司关于召开2000年度股东大会的公告　

    经公司二届二次董事会研究，定于2001年6月20日下午1：00在辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室召开2000年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：
    一．会议审议议题：
    1．审议公司2000年度董事会报告
    2．审议公司2000年度监事会报告
    3．审议公司2000年度财务决算报告
    4．审议公司2000年度利润分配预案及资本公积转增股本预案
    二．出席会议对象
    1．截止2001年6月14日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为6月11日）。
    2．具有以上资格的股东授权委托的代理人
    3．本公司董事、监事及高级管理人员三．登记办法
    1．法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2001年6月19日下午16：30之前向本公司证券部办理登记，异地股东可用信函（以到达邮章为准）、传真、电话方式登记。
    2．联系地址：辽宁省大连市甘井子区工兴路10号大化集团大连化工股份有限公司证券部
    邮政编码：116032
    联系电话：0411－6672312－4036
              0411－6672312－4192
                      13804087758
    传真：0411－6671948
    联系人：李建涛、杨博
    附：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托授权书
    兹委托　　　　先生／女士代表本人出席大化集团大连化工股份有限公司2000年度股东大会，并代表行使表决权。
    委托人姓名：
    身份证号：                委托人持股数：
    委托人股东帐号：          受托人签名：
    身份证号：                 受托日期：

　　　　　　　　　　　　　　　                          大化集团大连化工股份有限公司董事会
                              　　　　　　　　　　　　　　　　     2001年4月12日