证券代码：900951	证券简称：大化B股	编号：临2008-012

           大化集团大连化工股份有限公司四届十一次董事会决议公告

    大化集团大连化工股份有限公司四届十一次董事会于2008年7月23日9：00在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到8人，其中独立董事于立先生因出差未能参加会议。会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由刘平芹先生主持，会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过公司60万吨/年联碱搬迁改造项目建设施工进度调整的公告（临2008-011号公告）
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》（详见上交所网站）
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    三、公司通过关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告（详见上交所网站）
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过关于公司治理专项活动整改情况的说明（详见上交所网站）
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过公司2008年半年度报告及半年度报告摘要
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    
    大化集团大连化工股份有限公司董事会
    2008年7月23日