证券代码：900951	证券简称：大化B股	编号：临2008-013

       大化集团大连化工股份有限公司四届十一次监事会决议公告

    大化集团大连化工股份有限公司四届十一次监事会于2008年7月23日9：00 在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的监事应到5人，实到5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席官喜俊先生主持，会议审议了如下议案：
    1、审议通过公司关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过公司治理专项活动整改情况的说明
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过公司2008年半年度报告及半年度报告摘要
    公司监事会对董事会编制的公司2008年半年度报告及半年度报告摘要进行了认真严格的审核，出具了如下书面审核意见：
    （一）公司2008年半年度报告及半年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司2008年半年度报告及半年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年上半年的经营管理和财务状况等事项；
    （三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与半年度报告及半年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    
    大化集团大连化工股份有限公司监事会
    2008年7月23日