证券代码： 900951      证券简称：退市大化         公告编号：2020-083

                大化集团大连化工股份有限公司

          八届十五次董事会（通讯表决）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    大化集团大连化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 10 日以书
面、电话和电子邮件方式发出八届十五次董事会会议通知，会议于 2020 年 8 月 19 日
以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 5 名，实际表决董事 5 名。本次会议的
通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。

一、审议通过《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜
的议案》
    2020 年 5 月 12 日- 6 月 8 日，公司股票通过上海证券交易所交易系统连续 20 个
交易日的每日收盘价均低于股票面值（1 元）。上述情形属于《上海证券交易所股票
上市规则》第 14.3.1 条规定的股票终止上市情形。根据《上海证券交易所股票上市
规则》第 14.3.1 条、第 14.3.8 条和第 14.3.16 条的规定，经上海证券交易所上市委
员会审核，上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市
规则》的规定，董事会授权经营层办理如下工作：


    1、公司与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签订协议，委托东
北证券提供相关股份转让服务；
    2、公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。协议约定（包括但不限
于）：公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算
机构；
    3、公司将申请股份进入全国中小企业股份转让系统转让，授权经营层办理公司
股票终止上市以及进入全国中小企业股份转让系统的有关事宜。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告
大化集团大连化工股份有限公司董事会
                  2020 年 8 月 19 日