证券代码：900951 证券简称：大化B 股 编号：临2008—017



    大化集团大连化工股份有限公司

    四届十二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

    担个别及连带责任。

    大化集团大连化工股份有限公司四届十二次董事会于2008 年10

    月21 日9：00 在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议

    的董事应到9 人，实到9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的

    有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事

    长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过公司关于控股股东大化集团有限责任公司搬迁补偿

    资金支付进展情况议案（临2008—019 号公告）

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    2、审议通过公司2008 年第三季度报告

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    大化集团大连化工股份有限公司董事会

    2008 年10 月21 日